Ex dipendenti di Sagicor Bank incriminati per 22 capi mentre la Corona chiede gli atti bancari

La Corona sta cercando di far ammettere atti bancari nel procedimento contro quattro ex dipendenti di Sagicor Bank comparsi davanti al tribunale con un'imputazione in 22 capi relativa a transazioni che si dice ammontino a $65 milioni.

Gli imputati sono Tricia Moulton, sua sorella Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, ex funzionaria del personal banking, e Tishan Samuels, ex addetto all'assistenza clienti. Al tribunale è stato riferito che l'accusa sta trattando documenti collegati alle transazioni alla base delle imputazioni, mentre i singoli titolari dei conti dovrebbero rendere testimonianza successivamente.

Secondo l'avvocato di Alicia Moulton-White, il materiale in fase di esame comprende estratti conto bancari, debit advice o voucher di addebito, e ricevute di bonifici bancari. Il tribunale ha appreso che alcuni documenti sono stati preparati da McCloud, autorizzati da Tricia Moulton e processati da Samuels.

Un testimone ha dichiarato che i rapporti sulle transazioni degli utenti, noti come UTR, sono stati recuperati per luglio, agosto e settembre 2022. Al tribunale è stato detto che gli UTR sono registri obbligatori per i dipendenti. Sebbene martedì la difesa avesse obiettato che il sistema T24 era l'unica piattaforma di conservazione dei registri introdotta dall'accusa, il giudice ha consentito al testimone di proseguire, dopo la testimonianza secondo cui i registri provenivano dal sistema interno della banca e non dal suo sistema di archiviazione. Gli UTR sono stati acquisiti come reperti da 27 a 30.

L'avvocato di Samuels ha chiesto che fosse indicato il numero di pagine in ciascun rapporto mensile, e il testimone lo ha fatto. Il testimone ha anche affermato che le transazioni potevano essere tracciate attraverso il numero di inputter assegnato a ciascun cassiere, che corrisponde alla cassa del cassiere e compare sul timbro di sbarramento.

La difesa ha nuovamente sollevato obiezione quando veniva prodotto il debit advice, sostenendo che non fosse chiaro in quale sezione della prova rientrasse il documento. L'accusa ha quindi fatto spiegare al testimone che il debit advice è un documento bancario interno utilizzato dal personale per addebitare o prelevare fondi dal conto di un cliente, sulla base di istruzioni del cliente o di procedure interne come i pagamenti di prestiti. Il testimone ha detto che il documento può coinvolgere un cassiere o un rappresentante del servizio clienti, un autorizzatore con autorità delegata entro un limite, un altro membro del team, un assistente manager o un funzionario del personal banking.

Il legale di Samuels ha inoltre lamentato che i file erano stati inviati domenica per la prosecuzione del processo di questa settimana, ma che aveva avuto difficoltà ad accedervi e lo aveva comunicato all'accusa. Ha detto che alla difesa non era stato indicato con precisione su quali documenti si facesse affidamento, e che erano incluse dichiarazioni relative ad altre persone.

L'accusa ha risposto che i documenti erano stati comunicati fisicamente a partire circa dal 2024 e che erano state fornite anche copie. Il procuratore ha detto: "Ho compreso il suo reclamo e li ho immediatamente copiati e inviati via email. Immagino che avrebbe confermato la ricezione. Ho anche fatto consegnare loro il drive questa mattina. Questi non sono documenti strani, nuovi e non comunicati."

Prima della pausa, il giudice ha affrontato la questione dell'ammissibilità, dicendo: "Se sono stati elencati via email, dovreste essere in grado di trovarli. Una volta comunicati e nel corso dell'attività, sono ammissibili." Il giudice ha poi osservato che serviva più tempo per esaminare il materiale. Dopo l'interruzione, il tribunale ha continuato a esaminare le transazioni bancarie che sarebbero state effettuate dagli imputati.