L'FBI riporta una giamaicana nel South Florida per una frode da 32 milioni di dollari sui fondi COVID

MIAMI – Una cittadina giamaicana di 41 anni, inserita nella lista dei ricercati più ricercati dell'FBI per frode, è stata riportata negli Stati Uniti per rispondere ad accuse federali legate a un presunto schema che avrebbe ottenuto oltre US$32 milioni in fondi di aiuto COVID-19 con l'inganno.

Elaine Escoe è arrivata nel South Florida sabato dalla Giamaica. Un atto d'accusa del 2025 la accusava di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per riciclaggio di denaro e diversi conteggi separati di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Dopo che le autorità hanno emesso un mandato di arresto federale nel maggio 2025, Escoe non si è presentata all'udienza fissata ed è partita per la Giamaica, secondo quanto riportato. Sulla base di indizi dell'FBI, la polizia giamaicana l'ha poi presa in custodia a seguito di una segnalazione.

Il suo trasferimento nel South Florida sabato è avvenuto grazie al lavoro congiunto dell'FBI, dell'US Marshals Service, dell'ufficio Regional Security dello Diplomatic Security Service del Dipartimento di Stato USA presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Kingston, della Jamaica Constabulary Force (JCF) e della JCF Jamaica Fugitive Apprehension Team.

«Questa truffatrice tra i più ricercati avrebbe ottenuto decine di milioni in aiuti COVID-19, sottraendo risorse critiche a imprese legittime durante una crisi nazionale», ha dichiarato il Procuratore generale facente funzioni Todd Blanche. «È fuggita dal Paese credendo di poter sfuggire alla giustizia, ma alla fine non ci è riuscita. Chi sfrutta i programmi finanziati dai contribuenti sarà chiamato a rispondere da questo Dipartimento di Giustizia, indipendentemente da quanto tempo ci vorrà o da dove tenterà di nascondersi».

«L'arresto e il ritorno di Elaine Angene Escoe negli Stati Uniti dimostrano che nessuno è oltre la portata della giustizia americana», ha dichiarato l'Assistant Attorney General Colin M. McDonald della National Fraud Enforcement Division. «Questa truffatrice tra i più ricercati affronta accuse derivanti da uno schema multimilionario per frodare i programmi di aiuto COVID-19 finanziati dai contribuenti. La divisione antifrode continuerà a perseguire con vigore chi ruba al popolo americano», ha aggiunto.

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha dichiarato: «Il successo storico della lista “Most Wanted Fraudster” continua, poiché l'FBI e i nostri partner hanno appena catturato il nostro quarto truffatore più ricercato in cinque settimane, e un altro obiettivo di alto valore è stato riportato negli Stati Uniti da questo FBI». Ha aggiunto che «Elaine Angene Escoe, in fuga dal maggio 2025, è stata catturata in Giamaica mentre viveva sotto la falsa identità di “Harley Newman” – e riportata oggi negli Stati Uniti per affrontare la giustizia. È accusata del suo presunto coinvolgimento in una cospirazione per frode telematica e riciclaggio di denaro – collegata a uno schema per ottenere fraudulentemente oltre 32 milioni di dollari in fondi federali di aiuto COVID-19. Escoe porta a oltre 30 il numero di obiettivi di alto valore riportati dall'FBI solo da giugno».

Gli atti processuali affermano che Escoe e altri coinvolti nello schema hanno presentato, o fatto presentare da terzi, richieste false per ottenere oltre US$32 milioni dal Paycheck Protection Program (PPP), dal Restaurant Revitalization Fund (RRF), dallo Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) e dai programmi Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Quelle domande falsificavano l'esistenza delle imprese e l'importo di salari pagati, ricavi conseguiti e attività quotidiane, al fine di qualificarsi per gli aiuti e di gonfiarne l'importo. A supporto delle richieste, il gruppo avrebbe prodotto documenti fiscali falsificati, estratti conto bancari inventati e altri documenti finanziari fraudolenti su cui finanziatori e funzionari dei programmi si sono basati nell'approvare prestiti e contributi.

Parte della documentazione riguardava società controllate dagli stessi cospiratori. Altre richieste erano presentate per terzi che pagavano tangenti elevate — in alcuni casi metà del denaro ricevuto. I fondi venivano poi spostati tra i membri del gruppo nel tentativo di mascherarne l'origine.

Escoe è l'unica imputata del caso ancora in attesa della definizione delle accuse. Dopo un processo nel dicembre 2025, una giuria federale ha dichiarato colpevoli Alfred Davis, Cher Davis e Latoya Clark. James McGhow e Gino Jourdan avevano già patteggiato. Alfred Davis ha ricevuto 235 mesi di carcere; Cher Davis, 87 mesi; Clark, 70 mesi; Jourdan, 46 mesi; e McGhow, 42 mesi.