La FID chiede controlli più rigorosi sul contante dopo l'incriminazione di un funzionario della CMU per fondi degli studenti

La Financial Investigations Division sollecita le organizzazioni a rafforzare i controlli sulla gestione del denaro e ad avvisare rapidamente le autorità quando vengono rilevati possibili illeciti.

L'appello segue l'arresto e l'incriminazione di Kevan Anthony Panton, funzionario contabile della Caribbean Maritime University, per presunti problemi riguardanti fondi degli studenti. Panton, che è anche addetto al servizio clienti presso la CMU, è stato posto in custodia e incriminato il giorno precedente.

Deve rispondere di 14 capi d'imputazione per ciascuno dei reati di appropriazione indebita, partecipazione a una transazione riguardante beni di origine criminale, possesso di beni di origine criminale, facilitazione di una transazione riguardante beni di origine criminale, falsificazione dei conti e associazione finalizzata alla frode.

Secondo la FID, la vicenda è iniziata con problemi rilevati nel novembre 2024, mentre l'università stava registrando un'interruzione dei sistemi. Durante un controllo dei rapporti di chiusura cassa confrontati con i depositi bancari, i funzionari hanno scoperto che J$970,000 non erano stati versati.

Gli investigatori hanno poi accertato che il denaro era stato successivamente versato o restituito da Mr. Panton, ha dichiarato la FID. Tuttavia, l'agenzia ha affermato che la sequenza degli eventi non era conforme agli standard di gestione del contante attesi presso l'istituzione.

La divisione ha riferito che ulteriori interrogativi sono emersi durante il periodo degli esami di gennaio 2026, quando alcuni studenti hanno presentato ricevute scritte a mano per pagamenti che non comparivano nei registri della CMU. La scoperta ha portato a un'indagine formale sulle procedure dell'università relative a ricevute manuali, operazioni bancarie e crediti.

La FID ha dichiarato che la sua indagine ha riscontrato lacune nella sequenza di numerazione dei registri delle ricevute manuali, oltre a diversi registri che non è stato possibile localizzare. Dalle ricevute manuali esaminate, oltre J$1.7 million risultavano non contabilizzati. Di tale somma, circa J$552,000 sono stati da allora versati o restituiti.

Mr. Panton e un altro membro del personale sono stati sospesi nel gennaio 2026. Un rapporto è stato successivamente presentato alla Financial Investigations Division.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations della FID, ha detto che le istituzioni che gestiscono fondi devono mantenere sistemi chiari e solidi di responsabilità contabile.

A Panton è stata concessa la cauzione per la somma di J$700,000. Dovrà comparire davanti alla Kingston and St. Andrew Criminal Court il 6 luglio.