Imprenditore di St. Elizabeth incriminato dopo il presunto ritrovamento di US$270,580 in scatole di sapone all'aeroporto Sangster

Un imprenditore di St. Elizabeth deve affrontare accuse dopo che le autorità avrebbero trovato oltre US$200,000 nascosti nelle sue borse al Sangster International Airport di Montego Bay, St. James.

Shawn Walker, 34 anni, è stato preso in custodia dopo essere atterrato in Jamaica domenica 7 giugno, su un volo United Airlines proveniente dal New Jersey, negli Stati Uniti. Durante i controlli doganali standard, il personale della Jamaica Customs Agency avrebbe notato irregolarità nel suo bagaglio e disposto ulteriori verifiche, compresa una perquisizione manuale.

Secondo gli investigatori, l'ispezione ha portato alla scoperta di una consistente somma in valuta degli Stati Uniti nascosta all'interno di 28 scatole sigillate di sapone da bagno. La Financial Investigations Division ha riferito che il denaro è stato successivamente contato e ammontava a US$270,580.

Le autorità hanno riferito che Walker ha presentato documenti, ma che questi non dimostravano adeguatamente che i fondi provenissero da fonti lecite. Dopo un interrogatorio con domande e risposte l'8 giugno con agenti della Constabulary Financial Unit, condotto alla presenza del suo avvocato, è stato incriminato.

Le accuse sono omessa dichiarazione del movimento di denaro contante in entrata o in uscita da Jamaica, possesso di beni di provenienza criminale e occultamento di beni di provenienza criminale. Walker dovrebbe comparire davanti alla St. James Parish Court alle 10:00 a.m. di martedì 16 giugno.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations presso la FID, ha detto che il caso mostra l'importanza di un'attività di controllo vigile e della cooperazione tra agenzie nel contrasto alla criminalità finanziaria. Cassell Dunkley, Director of Investigations presso la Jamaica Customs Agency, ha detto che il sequestro evidenzia anche il ruolo dell'azione congiunta nella tutela dei confini e del sistema finanziario di Jamaica.