La Integrity Commission chiede l'incriminazione del ministro Wheatley per un divario patrimoniale da 164 milioni di dollari

Le tensioni crescono tra la Integrity Commission e il deputato per St Catherine South Central, dott. Andrew Wheatley, dopo che gli inquirenti hanno chiesto che sia sottoposto a procedimento per arricchimento illecito. Wheatley ha respinto l'esito definendolo infondato e sostiene che tutti i suoi soldi e beni sono stati ottenuti legalmente.

La disputa si è acuita mercoledì quando una relazione d'inchiesta della commissione presentata al Parlamento ha accertato che il suo patrimonio sembrava molto superiore a quanto potesse giustificare il suo reddito legittimo — circa 164 milioni di dollari — e che non ha fornito una spiegazione accettabile del divario. Il documento raccomanda il rinvio al direttore della procura anticorruzione per valutare l'incriminazione per arricchimento illecito, false dichiarazioni e occultamento di informazioni.

Wheatley, che ricopre la carica di ministro senza portafoglio presso l'Office of the Prime Minister con competenze su scienza, tecnologia e progetti speciali, ha reagito con decisione. In una lunga risposta pubblica, ha affermato che gli inquirenti hanno trascurato elementi che avrebbero modificato l'esito.

«Respingo con forza e in modo categorico come palesemente false, gravemente fuorvianti e inesatte le accuse del direttore delle indagini», ha affermato Wheatley.

L'inchiesta è iniziata nel 2021 sulle sue dichiarazioni statutarie e sulle finanze personali. I funzionari hanno esaminato le dichiarazioni dal 2010 al 2022 e raccolto documenti dal Parlamento, dalla National Land Agency, dal Companies Office of Jamaica, dalla Tax Administration Jamaica, dalle banche e da altri enti.

Al centro delle conclusioni c'è la valutazione della commissione secondo cui, tra il 2013 e il 2022, il patrimonio e le spese di Wheatley hanno superato i suoi redditi legali documentati di circa 164 milioni di dollari. Il team ha affermato di aver rivisto le cifre man mano che sono emersi nuovi dati e dopo aver esaminato le memorie presentate da Wheatley e dai suoi avvocati, giudicando comunque quelle spiegazioni inadeguate.

La relazione afferma inoltre che ha omesso diversi elementi nelle dichiarazioni presentate alla commissione. Tra questi figuravano almeno cinque prestiti; una quota in Prosperity Realtors Company Limited, dove gli inquirenti affermano che abbia ricoperto il ruolo di direttore e azionista; e questioni legate a un ampio progetto abitativo su un terreno a East Kirkland Heights, a Sterling Castle, St Andrew.

Gli inquirenti hanno ritenuto che le lacune nelle dichiarazioni per il 2013, il 2014, il 2015 e il 2021 costituissero in sé una violazione dell'Integrity Commission Act e dell'ex Parliament (Integrity of Members) Act.

Una parte consistente del documento riguarda una joint venture tra Wheatley e l'imprenditore Patrick Phipps sullo sviluppo di East Kirkland Heights. Gli inquirenti affermano che il terreno acquistato dai due è stato suddiviso in 20 lotti a strati nel 2013. Dal 2014 al 2018, molte unità sono state vendute o altrimenti cedute ma non sono state interamente registrate nelle dichiarazioni di Wheatley, afferma la relazione. Sei unità sono state successivamente assegnate esclusivamente a Wheatley nel 2018.

Wheatley ha negato qualsiasi condotta illecita. Per quanto riguarda i sei appartamenti, ha affermato che i funzionari hanno interpretato male un accordo commerciale standard della partnership.

«Ho stipulato una joint venture che prevedeva l'acquisto di un terreno per scopi di sviluppo. L'accordo iniziale con il mio partner commerciale prevedeva di ripartire la proprietà dello sviluppo secondo un rapporto 50/50. Non sono riuscito a rispettare i miei obblighi e di conseguenza l'accordo è stato modificato in un'allocazione 70 a 30. Ho gestito i lavori e negoziato il credito. La mia quota del 30 per cento dello sviluppo corrisponderebbe al ricavato dalla vendita di sei unità. Invece di ricevere il valore in contanti, ho scelto di farmi trasferire le proprietà», ha affermato Wheatley.

Ha affermato che gli avvocati coinvolti nell'accordo hanno redatto i trasferimenti.

«Gli avvocati che hanno seguito la joint venture hanno preparato il trasferimento indicando che avveniva per donazione. Il direttore delle indagini apparentemente non è a conoscenza del fatto che, nel settore immobiliare, tale operazione non è un accordo commerciale insolito che gli sviluppatori possono legalmente stipulare», ha affermato.

La relazione rileva inoltre che gli inquirenti hanno tracciato i depositi su quattro conti personali. Sono stati registrati depositi per circa 595 milioni di dollari, ma dopo aver tenuto conto delle somme supportate da spiegazioni solide e da verifiche indipendenti, circa 168 milioni di dollari risultavano ancora non giustificati. Quella cifra è al centro della replica di Wheatley.

«Devo sottolineare che è strano, irragionevole e ingiusto che, giungendo alla sua conclusione, il direttore delle indagini abbia chiaramente deciso di non tenere conto di circa 168 milioni di dollari di redditi da affitto che ho legalmente accumulato e dichiarato nel corso di nove anni», ha affermato.

Ha affermato inoltre che sono stati esclusi i rimborsi dei prestiti legati ai suoi lavori immobiliari.

«Sorprendentemente, il direttore delle indagini non ha tenuto conto delle fonti di pagamento legali e verificabili utilizzate per il rimborso di circa 50 milioni di dollari in prestiti ottenuti da istituti finanziari per la mia attività immobiliare», ha affermato.

Anche le questioni fiscali hanno avuto un ruolo. Gli inquirenti hanno registrato che Wheatley ha presentato dichiarazioni nulle per il 2011 e il 2012 per Western Medical nonostante l'azienda fosse attiva e, secondo le sue stesse dichiarazioni, avesse generato fino a circa 26 milioni di dollari. Anche le dichiarazioni dei redditi personali hanno attirato l'attenzione degli inquirenti.

Nonostante la gravità delle conclusioni, Wheatley ha sottolineato che non sono in gioco fondi pubblici.

«Va rilevato che la commissione non ha avanzato alcuna accusa riguardo al fatto che io abbia tratto illecitamente vantaggio da fondi pubblici. L'inchiesta riguarda il mio ruolo di sviluppatore e imprenditore, compresa la vendita della mia precedente proprietà di un complesso medico. Gran parte dell'indagine riguarda le mie attività commerciali anteriori all'elezione al Parlamento», ha affermato.

Ha affermato che i suoi avvocati stanno già preparando la contestazione della relazione e che si aspetta di vincere.

«La raccomandazione di un'accusa per arricchimento illecito, insieme alle altre accuse, sarà contestata con vigore in tribunale. Sono in grado di fornire prove a sostegno del fatto che ho acquisito legalmente ogni dollaro e ogni bene di mia proprietà. Intendo difendere la mia reputazione in tribunale e sono fiducioso di un esito positivo», ha affermato Wheatley.

Le ultime conclusioni riportano Wheatley sotto i riflettori anni dopo che l'affare Petrojam scosse l'amministrazione nel 2018 e ne costrinse l'uscita dalla carica di ministro della scienza, dell'energia e della tecnologia. Una revisione separata della Integrity Commission sulla raffineria di proprietà statale concluse in seguito che diverse nomine e pratiche di assunzione violavano le regole governative e gli standard di buona governance. Le questioni ora al vaglio del Parlamento, tuttavia, riguardano le finanze private di Wheatley, le sue operazioni commerciali e il suo registro delle dichiarazioni.