Uomo della North Carolina condannato a 121 mesi per la vendita di dati a truffatori della lotteria in Jamaica

Un uomo della North Carolina trascorrerà più di 10 anni dietro le sbarre dopo che le autorità statunitensi hanno affermato che ha fornito a truffatori giamaicani della lotteria i dati personali di milioni di anziani americani nel corso di un'operazione criminale durata sette anni.

Il US Department of Justice ha dichiarato che Troy Murray, 57 anni, di Hickory, North Carolina, ha ricevuto giovedì una condanna a 121 mesi di carcere. Dopo il rilascio, dovrà scontare tre anni di libertà vigilata sotto supervisione, ed è stato ordinato che rinunci a oltre US$5,2 milioni.

Secondo gli atti giudiziari, Murray ha gestito una vasta operazione di vendita di dati dal 2016 al 2023. I procuratori hanno affermato che organizzava e vendeva liste di contatti a truffatori in Jamaica, con file contenenti nomi, numeri di telefono, indirizzi di residenza e, in alcuni casi, età e indirizzi email appartenenti ad americani anziani.

I procuratori federali hanno detto che la cospirazione coinvolgeva almeno 22.000 liste di contatti. Complessivamente, le liste contenevano informazioni su più di 7 milioni di anziani americani.

Gli investigatori hanno dichiarato che i truffatori in Jamaica usavano i dati per contattare le vittime tramite schemi di frode legati alla lotteria. Secondo le autorità, quelle truffe hanno causato perdite complessive superiori a US$9,5 milioni.

Il Justice Department ha definito Murray un intermediario "prolifico e ben noto" di liste di contatti per truffatori giamaicani. I procuratori hanno detto che i truffatori di solito lo contattavano per telefono, email o messaggio di testo quando volevano nomi. Murray addebitava circa US$500 per ciascun lotto, con una lista tipica contenente da 100 a 300 nomi.

I pagamenti venivano inizialmente inviati tramite bonifico, hanno detto i procuratori. Ma dopo che diverse società di trasferimento di denaro hanno escluso Murray dalle loro piattaforme, egli avrebbe detto ai truffatori di passare alle carte regalo prepagate.

Le autorità hanno anche affermato che Murray usava il nome "Steve Dixon," un alias diventato ampiamente riconosciuto in Jamaica. I procuratori hanno detto che il nome è stato persino menzionato in un testo del 2022 di un artista musicale giamaicano.

Il denaro proveniente dallo schema è stato usato per acquistare attrezzature agricole, veicoli e oggetti da collezione in metalli preziosi, comprese barre e monete d'oro e d'argento, hanno dichiarato le autorità. I procuratori hanno inoltre riferito che Murray ha inviato fondi a uno dei suoi figli per contribuire all'acquisto di una proprietà e al pagamento di costi aziendali e di vita.

Murray si è dichiarato colpevole nel gennaio 2026 di un capo d'accusa per cospirazione finalizzata a commettere wire fraud.

Il US Postal Inspection Service ha condotto l'indagine. L'accusa è stata guidata dal Senior Litigation Counsel David Sullivan e dal Trial Attorney Ryan Norman della Fraud Section del Justice Department. L'Assistant Attorney General A. Tysen Duva della Criminal Division ha annunciato la sentenza.