La CBP confisca US$53.800 non dichiarati a un passeggero in volo per Kingston

FORT LAUDERDALE, Florida (CMC) — Ufficiali della United States Customs and Border Protection (CBP) hanno confiscato più di US$53.800 in contanti non dichiarati a un passeggero in partenza dagli Stati Uniti per Kingston, Jamaica. L’operazione è avvenuta il 1° luglio al Fort Lauderdale-Hollywood International Airport. La CBP ha riferito che il viaggiatore è stato successivamente preso in custodia e rischia un’accusa federale di riciclaggio di denaro.

«Gli ufficiali della CBP stavano ispezionando i passeggeri in partenza su un volo diretto a Kingston, Jamaica», ha dichiarato la CBP. «Sebbene il viaggiatore avesse dichiarato di non trasportare valuta, gli ufficiali hanno scoperto e verificato US$53.800 in valuta statunitense».

«Homeland Security Investigations è intervenuta sul posto e l’individuo è stato arrestato», ha aggiunto. «I procuratori federali hanno accettato le accuse di riciclaggio di denaro ai sensi del Title 18, US Code, Section 1956».

Daniel Alonso, direttore delle operazioni sul campo per il Miami and Tampa Field Office della CBP, ha dichiarato: «Le organizzazioni criminali spesso si affidano al contrabbando di contanti in blocco per spostare proventi illeciti attraverso i confini internazionali».

«Gli ufficiali della CBP restano vigili nell’individuare queste violazioni e collaborano strettamente con i nostri partner delle forze dell’ordine per interrompere l’attività criminale transnazionale, tutelando al contempo l’integrità dei confini della nostra nazione», ha aggiunto.

La CBP ha sottolineato che i viaggiatori possono portare qualsiasi importo di contanti o strumenti monetari negli Stati Uniti o fuori dal Paese. Ciò che la legge richiede è la dichiarazione: chiunque sposti più di US$10.000 deve presentare il FinCEN Form 105, il Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments.

L’agenzia ha avvertito che non segnalare il denaro, o rendere una falsa dichiarazione, può comportare la confisca dei fondi e sanzioni civili o penali.

La CBP ha affermato che i suoi controlli in uscita mirano a fermare il contrabbando di contanti in blocco, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di armi e altri reati transfrontalieri, consentendo al contempo che i viaggi e il commercio legittimi proseguano. Il nome del passeggero non è stato reso pubblico.