Il processo per frode Sagicor accelera dopo l’accordo dei legali sulla gestione delle prove

Il processo per frode multimilionario che coinvolge Sagicor si è concluso in anticipo mercoledì, mentre il tribunale verificava che entrambe le parti accettassero i documenti acquisiti come prove.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White e Tishan Samuels sono davanti al tribunale con un atto d’accusa articolato in 22 capi. Le imputazioni includono associazione finalizzata alla frode, appropriazione indebita in qualità di dipendente, prelievi non autorizzati e presunte violazioni del Proceeds of Crime Act e del Cybercrimes Act.

Martedì, il testimone ha deposto su registri di transazioni future ed estratti conto collegati ad agosto e settembre 2022. Tali documenti sono stati ammessi come Exhibits 27 through 32.

Quando la testimonianza è ripresa il giorno successivo, sono stati aggiunti gli Exhibits 33 to 35A. Il testimone ha riferito al tribunale che, dalle firme che riconosceva, i documenti erano ulteriori estratti conto bancari e dettagli di conto preparati da Malika McLeod e approvati da Tricia Moulton. Ha inoltre detto di poter indicare il cassiere che li aveva gestiti, basandosi sulla sua familiarità con fascicoli già presentati.

Il tribunale è stato quindi indirizzato all’Exhibit 35B, descritto come il registro di transazione collegato a un presunto prelievo di J$2.5 million. Il testimone ha osservato che le parole "loan fees" comparivano nello spazio riservato alla firma del cliente.

Sulla base della sua esperienza bancaria, ha detto che un modulo di quella natura dovrebbe riportare la firma del cliente quando viene generato direttamente dal conto del cliente. Il tribunale ha appreso che Tishan Samuels aveva elaborato quella transazione.

L’Exhibit 36 è stato identificato come un estratto conto relativo a un conto di risparmio in dollari statunitensi. Due documenti di avviso di accredito per transazioni effettuate a diversi giorni di distanza nel settembre 2022 sono stati contrassegnati separatamente come Exhibits 36A e 36B.

Un altro documento, l’Exhibit 36C, è stato descritto come un registro di transazione spot-deal, un modulo solitamente collegato a conti in valuta estera. La versione in possesso del testimone riportava le parole "internal record" nell’area in cui normalmente comparirebbe la firma del cliente.

Al tribunale è stato riferito che tali transazioni passerebbero generalmente attraverso un conto di servizio di tesoreria e che erano state gestite da Tishan Samuels.

All’inizio della sessione pomeridiana, i pubblici ministeri hanno depositato come Exhibit 31G un rendiconto contabile dell’agosto 2022 proveniente da Tishan Samuels.

A quel punto, accusa e difesa hanno riconosciuto che esaminare ogni documento uno per uno si stava rivelando lento e prolungato, senza una fine chiara in vista. Hanno suggerito che gli estratti conto bancari ancora pendenti fossero raggruppati in serie di reperti e presentati insieme al tribunale per rendere il processo più efficiente.

Il tribunale ha accettato la proposta. Il processo dovrebbe proseguire il 9 settembre.