La MOCA arresta il quarto sospetto nell'indagine per frode bancaria da milioni di dollari

Un quarto sospetto è stato portato in custodia in relazione alla rete di frodi ipotecarie da milioni di dollari che avrebbe sottratto fondi a numerose banche e istituzioni finanziarie giamaicane.

Gli investigatori della Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) hanno fermato l'uomo di 36 anni mercoledì presso la stazione di polizia centrale di Kingston, dove si era presentato per riportarsi alle condizioni di libertà provvisoria pre-accusa. È accusato di cospirazione a defraudare e violazioni del Proceeds of Crime Act e si prevede che gli venga formalmente contestata l'imputazione a breve.

Si unisce ad altri tre già trattenuti dall'agenzia: Chloe Douett, medico di 30 anni di Cherry Gardens, St Andrew; Ivana Campbell, assistente esecutiva di 29 anni di Cedar Grove, Portmore; e Dwayne Pitter, disoccupato di 44 anni di Olympic Gardens, St Andrew.

La MOCA sostiene che i quattro operavano come parte di un sindacato organizzato che ha condotto un complesso schema fraudolento contro più banche tra gennaio 2023 e aprile 2024. Secondo gli investigatori, il gruppo ha fatto affidamento su un mix di documenti di identità falsi e documenti autentici ottenuti con inganno, che ha usato per superare i controlli identitari e i controlli di sicurezza interni delle istituzioni.

L'agenzia dice che intende continuare a collaborare strettamente con la Financial Investigations Division (FID) sul caso. Il maggiore Basil Jarrett, direttore delle comunicazioni della MOCA, ha detto che il partenariato continuerà «per garantire che tutti i coinvolti in questo crimine altamente sofisticato ed elaborato siano portati dinanzi ai tribunali».

Jarrett ha inoltre invitato i cittadini che potrebbero avere dettagli su questa vicenda o su altre attività finanziarie e criminali organizzate a chiamare la linea anonima della MOCA al numero 888-MOCA-TIP.