Ex impresaria del trasporto merci accusata di riciclaggio per un portafoglio immobiliare da 250 milioni di dollari

Un'ex appaltatrice del trasporto merci accusata di aver tutelato tre proprietà di alto valore legate a presunti proventi illeciti per conto del defunto nipote — un trafficante di droga condannato negli Stati Uniti — è tornata ieri al Kingston and St Andrew Parish Court con condizioni di cauzione più severe per un totale di 3 milioni di dollari.

Donna Marie Green-Mitchell, arrestata il mese scorso su diverse imputazioni legate al riciclaggio di denaro, ha visto modificare la sua cauzione a piede libero con l'obbligo di presentarsi alla polizia due volte a settimana, di consegnare i documenti di viaggio, di essere sottoposta a un ordine di divieto di uscita dal territorio e di fornire le impronte digitali.

I pubblici ministeri hanno riferito al tribunale che il caso rientra in un'indagine più ampia che coinvolge anche un'altra persona successivamente inviata all'estero per il processo.

Green-Mitchell è stata arrestata e formalmente incriminata il 24 giugno 2026, a seguito di un'indagine coordinata dalla Financial Investigations Division, dalla Constabulary Financial Unit della Jamaica Constabulary Force, dalla Fraud Squad e dalla Financial Crime Investigations Division dello Specialised Investigations Branch.

Le accuse nei suoi confronti includono tre capi ciascuno per possesso di beni illeciti, gestione di beni illeciti e partecipazione a transazioni che coinvolgono beni illeciti. È inoltre accusata di aver stipulato o essersi coinvolta in un accordo per ottenere beni illeciti per sé o per un'altra persona, di acquisizione di beni illeciti e di cospirazione per acquisire beni illeciti.

Le autorità affermano che Green-Mitchell controllava tre proprietà del valore di oltre 250 milioni di dollari per conto del defunto nipote, O'Neil McKenzie, un giamaicano che viveva a Brooklyn, New York.

La Financial Investigations Division ha dichiarato che i suoi agenti hanno ricostruito come i beni — inizialmente stimati a circa 120 milioni di dollari e situati a St Andrew, St Ann e Manchester — siano finiti registrati a nome di Green-Mitchell.

Gli inquirenti sostengono che McKenzie fosse il beneficiario effettivo. È stato dichiarato colpevole negli Stati Uniti di reati di distribuzione di droga e ha ricevuto una pena detentiva federale di 188 mesi. McKenzie è morto nell'ottobre 2023 mentre stava ancora scontando quella condanna.

Affermano inoltre che Green-Mitchell era consapevole di detenere le proprietà e ha contribuito a trasferire o gestire transazioni relative a beni ritenuti derivare dall'presunta attività illegale di McKenzie.

Nell'udienza di ieri, l'accusa ha informato la Parish Judge Sanchia Burrell che il fascicolo del caso non era ancora completo. Tuttavia, il giudice ha disposto che i materiali di disclosure fossero consegnati alla difesa.

Il giudice Burrell ha anche incaricato il cancelliere del tribunale di contattare l'Office of the Director of Public Prosecutions in merito alla questione.

Il caso è stato rinviato al 5 novembre per un'udienza di menzione, e la cauzione di Green-Mitchell è stata rinnovata alle condizioni aggiornate.

È difesa dagli avvocati Samoi Campbell e Davion Vassell.