Ricardo Dennis ottiene la cauzione nel caso di frode NCB da 93 milioni di dollari

Un uomo accusato in una presunta vicenda di frode bancaria da 93 milioni di dollari ha ricevuto una data di ritorno in aula a settembre dopo la sua comparizione martedì davanti alla Kingston and St Andrew Parish Court.

Ricardo Dennis, hanno detto i pubblici ministeri alla corte, è stato recentemente preso in custodia in relazione a un'indagine già all'esame del sistema giudiziario e che include diversi altri imputati. Deve rispondere delle accuse di associazione finalizzata alla frode, coinvolgimento in transazioni riguardanti beni di origine criminale e possesso di beni di origine criminale.

La Corona sostiene che Dennis sia stato coinvolto nello schema contro la National Commercial Bank e abbia ricevuto personalmente 9,2 milioni di dollari dai proventi.

I pubblici ministeri hanno chiesto al giudice della Parish Court Peter Wilson di esaminare le condizioni di cauzione prese in considerazione per l'imputato. Rivolgendosi direttamente a Dennis, il giudice gli ha consigliato di procurarsi una rappresentanza legale, dicendo: “Queste sono accuse molto gravi contro di lei.” Dennis ha risposto che “non ha ricevuto denaro”.

Il giudice Wilson ha concesso la cauzione per un importo di 900.000 dollari, richiedendo da uno a due garanti. Dennis deve presentarsi alle autorità tre volte alla settimana, consegnare i suoi documenti di viaggio ed è ora soggetto a un ordine di fermo nei porti della Jamaica. La sua prossima udienza è fissata per l'11 settembre.