Clarendonの請負業者を250百万ドル規模の資金洗浄容疑で起訴　裁判所では旅券詐欺とINDECOM日誌証拠も審理

退職したClarendonの大学請負業者Donna-Marie Green-Mitchellが、現在250百万ドル超の価値がある不動産が、Brooklyn, New Yorkに住み、米国で麻薬流通罪の有罪判決を受けたジャマイカ人の甥Oneil McKenzieのために彼女名義で保有されていたとFinancial Investigations Divisionが主張したことを受け、複数の資金洗浄関連犯罪で起訴された。FIDによると、Green-MitchellはJamaica Constabulary ForceのConstabulary Financial Unit、Fraud Squad、Specialized Investigations BranchのFinancial Crime Investigations Divisionとの合同捜査の後、2026年6月24日水曜日に逮捕、起訴された。保釈金は300万ドルに設定され、彼女は2026年7月9日にHalf-Way TreeのKingston and St. Andrew Parish Courtに出廷する予定である。

FIDによると、Green-Mitchellは、犯罪財産の所持、犯罪財産の取扱い、犯罪財産を伴う取引への関与でそれぞれ3件の罪に加え、他人のためまたは他人に代わって犯罪財産を取得するための取り決めに加わった罪、犯罪財産取得罪、犯罪財産取得の共謀罪でも1件ずつ訴追されている。捜査当局によると、当初約120百万ドルと評価され、現在は250百万ドル超と鑑定されている3件の不動産が、St. Andrew、St. Ann、Manchesterで彼女名義で登録されていたが、実質的所有者はMcKenzieだったとされる。McKenzieは米国で連邦刑務所188か月の刑を言い渡され、その服役中の2023年10月に死亡した。FIDとCFUは、Green-Mitchellがそれらの資産を故意に保有し、犯罪収益の疑いがある資金を伴う取引を容易にしたと主張している。Deputy Superintendent Bert Williamsはジャマイカ国民に対し、資金が正当なものか確認せずに、他人のために資産や購入物を自分名義にすることがないよう注意を呼びかけた。当局は、起訴内容はあくまで申し立てであり、Green-Mitchellは有罪が立証されるまで無罪と推定されること、捜査は継続中であること、また資金の適法性を示せない場合、他人のための名義貸しは起訴、没収、禁錮刑につながり得ると述べた。

別件では、Dave Sinclairが火曜日、Kingston and St. Andrew Parish Courtで、偽造文書を用いた旅券取得、渡航のための偽造文書行使、虚偽申告について有罪を認めた後、15万ドルの罰金、または30日間の禁錮刑を言い渡された。判決はSenior Parish Court Judge Sanchia Borrellが下した。Sinclairは法廷で、その旅券を使ってBahamasへ渡航し、そこからジャマイカへ強制送還されたと述べ、さらに以前に米国からも強制送還され、子どもたちは同地に残してきたと語った。また、Bahamas経由で米国への再入国を試みたことも認めたが、不法な手段で戻ろうとするのはやめたと述べた。

Kingston中心部のHome Circuit Courtでは水曜日、2013年1月12日にSt. AndrewのBarbican、Acadia Driveで起きたとされる銃撃戦でMatthew Lee、Mark Allen、Ucliffe Dyerが死亡した事件をめぐり、6人の警察官が殺人罪に問われている裁判で、INDECOMの捜査官からも証言があった。検察官Kathy-Ann Pikeの主尋問を受けたその証人は、自身が対応チームの一員であり、その後Constant Spring Police Stationに赴き、関連する署日誌の記載をINDECOMの書式に書き写し、警察官1人に署名と立会人付きで確認してもらったが、その警察官の名前は思い出せないと述べた。法廷ではこれまでに、日誌は大規模な捜索にもかかわらず見つからなかったと説明されている。Judge Sonya Bertram Lintonは、日誌そのものが証拠採用されていないため、証人は記載内容を述べることはできず、書き写したと言えるだけだとし、その書式は識別用として標示することはできるが、証拠として採用はしないと判断した。弁護側代理人は、その日誌記載を示すとされる写真についても異議を唱えた。被告はSergeant Mott、Corporal Devon Fullerton、Constables Andrew Smith、Sheldon Richards、Oral Rose、Richard Lynchで、FullertonはINDECOMに虚偽の供述をした罪にも問われている。弁護人にはAlthea Grant-Coping、Hugh Wildman、John Jacobsが含まれ、裁判は木曜日に再開される予定だった。