Fbi、3200万ドルのcovid救済詐欺事件でジャマイカ人を南フロリダへ送還

マイアミ発 – 連邦捜査局（FBI）の最重要指名手配詐欺名簿に載っていた41歳のジャマイカ国籍の人物が、欺瞞によって3200万ドル超のCOVID-19救済資金を得たとする疑惑に関連する連邦の罪状に答えるため、米国へ送還された。

Elaine Escoeは土曜日にジャマイカから南フロリダに到着した。2025年の起訴状は、電信詐欺共謀、マネーロンダリング共謀、および電信詐欺とマネーロンダリングの複数の個別訴因で彼女を告発した。

当局が2025年5月に連邦逮捕状を発付した後、報道によるとEscoeは予定されていた出廷に姿を現さず、ジャマイカへ出国した。FBIの手がかりを基に、ジャマイカ警察はその後の通報を受けて彼女を拘束した。

土曜日の南フロリダへの移送は、FBI、米国連邦保安官局（US Marshals Service）、Kingstonの米大使館にある米国務省外交保安局地域保安室、ジャマイカ警察（Jamaica Constabulary Force、JCF）、およびJCFのジャマイカ逃亡者逮捕チーム（Jamaica Fugitive Apprehension Team）の合同作業によるものだった。

「この最重要指名手配の詐欺容疑者は、国家的危機のさなかにCOVID-19救済資金から数千万ドルを不正に取得し、正当な事業者から不可欠な資源を奪ったとされる」とTodd Blanche司法長官代行は述べた。「彼女は正義から逃れられると考えて国外に逃亡したが、結局はできなかった。納税者資金によるプログラムを悪用する者は、どれだけ時間がかかろうと、どこに隠れようと、この司法省によって責任を問われる」。

「Elaine Angene Escoeの逮捕と米国への送還は、誰もアメリカの司法の手の届かないところにはいないことを示している」と、国家詐欺取締部門のColin M. McDonald司法次官補は述べた。「この最重要指名手配の詐欺容疑者は、納税者資金によるCOVID-19救済プログラムを欺く数千万ドル規模の不正に由来する罪状に直面している。詐欺部門は、アメリカ国民から盗む者を引き続き厳しく訴追していく」と付け加えた。

FBI長官Kash Patelは、「『最重要指名手配詐欺容疑者』リストの歴史的な成果は続いており、FBIとパートナーはわずか5週間で4人目の最重要指名手配詐欺容疑者を捕らえ、また一人の高価値標的がこのFBIによって米国へ送還された」と述べた。さらに、「2025年5月から逃亡していたElaine Angene Escoeは、偽の身分『Harley Newman』で生活していたところをジャマイカで捕捉され、本日、司法に臨むため米国へ送還された。彼女は、連邦のCOVID-19救済資金として3200万ドル超を不正に取得した計画に関連する電信詐欺およびマネーロンダリングの共謀への関与容疑で起訴されている。Escoeにより、6月以降にFBIが送還した高価値標的は30人超となった」と付け加えた。

裁判所提出書類によると、Escoeと共謀者らは、給与保護プログラム（Paycheck Protection Program、PPP）、飲食店再生基金（Restaurant Revitalization Fund、RRF）、閉鎖会場事業者助成金（Shuttered Venue Operators Grant、SVOG）、および経済的被害災害融資（Economic Injury Disaster Loan、EIDL）から3200万ドル超を求める虚偽の申請を自ら提出するか、他者に提出させた。

それらの申請は、事業の実在の有無、支払賃金、売上、日常的な事業活動の規模を偽って記載し、救済金の資格取得と額の水増しを図ったとされる。申請を裏付けるため、グループは偽造の税務書類、捏造した銀行取引明細、その他の偽の財務記録を作成し、融資機関やプログラム当局は融資・助成金の承認時にそれらに依拠したという。

書類の一部は共謀者ら自身が支配する企業に関するものだった。他の申請は外部者のために提出され、受け取った資金の半分に達する場合もある多額のキックバックが支払われた。資金はその後、出所を隠す目的で共謀者間で移動された。

Escoeはこの事件でなお罪状の決着を待つ唯一の被告人である。2025年12月の裁判の後、連邦陪審はAlfred Davis、Cher Davis、Latoya Clarkに有罪評決を下した。James McGhowとGino Jourdanはすでに有罪答弁をしていた。Alfred Davisは懲役235か月、Cher Davisは87か月、Clarkは70か月、Jourdanは46か月、McGhowは42か月の刑を受けた。