Ricardo Dennis、$93 MillionのNCB詐欺事件で保釈

$93 millionに上る銀行詐欺事件に関与した疑いのある男が、TuesdayにKingston and St Andrew Parish Courtに出廷した後、Septemberの再出廷日を言い渡された。

検察側は法廷で、Ricardo Dennisが、すでに司法手続きに付され、ほかにも複数の被告を含む捜査に関連して最近身柄を拘束されたと述べた。Dennisは、詐欺共謀、犯罪収益に関わる取引への関与、犯罪財産の所持の罪に問われている。

Crownは、DennisがNational Commercial Bankを標的にした計画に関与し、その収益から個人的に$9.2 millionを受け取ったと主張している。

検察側は、Parish Judge Peter Wilsonに対し、被告の男に検討されている保釈条件を精査するよう求めた。判事はDennisに直接、法的代理人を確保するよう助言し、「あなたに対する容疑は非常に重大です」と述べた。Dennisは、自分は「金は一切受け取っていない」と答えた。

Judge Wilsonは$900,000の保釈を認め、1人から2人の保証人を必要条件とした。Dennisは週3回、当局に出頭し、渡航書類を提出しなければならず、現在はJamaicaの港湾で停止命令の対象となっている。次回の出廷日はSeptember 11。