Sagicor Bank元従業員ら、22件の起訴事実に直面　検察側は銀行記録の証拠採用求める

検察側は、総額$65 millionに上るとされる取引をめぐり22件の起訴事実で法廷に立っているSagicor Bank元従業員4人に対する事件で、銀行記録を証拠採用するよう求めている。

被告はTricia Moulton、その姉妹Alicia Moulton-White、元個人向け銀行業務担当者のMalaika McCloud、元顧客対応担当者のTishan Samuels。裁判所では、検察側が起訴内容の根拠となる取引に関する記録を扱っており、次に個々の口座保有者が証言する見通しだと説明された。

Alicia Moulton-Whiteの弁護士によると、処理されている資料には銀行取引明細書、デビット・アドバイスまたはデビット・バウチャー、電信送金の受領書が含まれる。裁判所では、一部の文書がMcCloudによって作成され、Tricia Moultonが承認し、Samuelsが処理したと説明された。

証人は、UTRとして知られるユーザー取引報告書が2022年7月、8月、9月分について取得されたと証言した。裁判所では、UTRは従業員に義務付けられた記録だと説明された。弁護側は火曜日、検察側が提示した記録管理プラットフォームはT24システムだけだとして異議を唱えたが、裁判官は、記録は銀行の内部システムから得られたもので保管システムからではないとの証言を受け、証人の証言継続を認めた。UTRは証拠品27から30として採用された。

Samuelsの弁護士は、各月次報告書のページ数を特定するよう求め、証人はこれに応じた。証人はまた、取引は各出納係に割り当てられた入力者番号を通じて追跡でき、この番号は出納係の現金出納箱に対応し、クロッシング・スタンプにも表示されると述べた。

デビット・アドバイスが証拠提出される際、弁護側は再び異議を唱え、その文書が証拠のどの部分に該当するのか不明だと主張した。これを受け、検察側は証人に説明を求め、デビット・アドバイスは、顧客の指示またはローン支払いなどの内部処理に基づき、職員が顧客口座から資金を引き落とす、または払い戻すために使用する銀行内部文書だと説明された。証人は、この文書には出納係または顧客サービス担当者、委任された限度権限を持つ承認者、別のチームメンバー、アシスタントマネジャー、または個人向け銀行業務担当者が関与する場合があると述べた。

Samuelsの弁護人はまた、今週の公判続行に向けたファイルが日曜日に送付されたが、アクセスに支障があり、そのことを検察側に伝えていたと訴えた。弁護側は、どの文書に依拠するのか正確に知らされておらず、他の人物の供述書も含まれていたと述べた。

検察側は、文書は2024年ごろから物理的に開示されており、写しも提供されていたと反論した。検察官は、「私は彼女の苦情を理解し、直ちにそれらをコピーしてメールで送りました。彼女は受領を確認したはずだと思います。今朝、そのドライブも彼らに提出しました。これらは見慣れない新しい未開示文書ではありません」と述べた。

休廷前、裁判官は証拠能力の問題に触れ、「それらがメールで項目別に示されていたなら、見つけられるはずです。開示され、業務の過程で作成されたものであれば、証拠採用できます」と述べた。裁判官はその後、資料を検討するにはさらに時間が必要だと指摘した。休憩後、裁判所は被告らが行ったとされる銀行取引の審理を続けた。