CBP、Kingston行き乗客から申告なしの現金US$53,800を押収

フロリダ州フォートローダーデール（CMC）——米国税関・国境警備局（CBP）の職員は、米国からジャマイカのKingstonへ向け出発する乗客から、申告なしの現金US$53,800超を押収した。この措置は7月1日、フォートローダーデール・ハリウッド国際空港で行われた。CBPによると、旅行者はその後拘束され、連邦のマネーロンダリング容疑に直面している。

「CBP職員は、ジャマイカのKingston行き便の出発乗客を検査していた」とCBPは述べた。「旅行者は通貨を所持していないと申告していたが、職員は米ドル現金US$53,800を発見し、確認した。」

「国土安全保障捜査局（Homeland Security Investigations）が現場に対応し、当該人物は逮捕された」と同局は付け加えた。「連邦検察当局は、合衆国法典第18編第1956条に基づくマネーロンダリング容疑を受理した。」

CBPのマイアミおよびタンパ現地事務所の現場作戦局長ダニエル・アロンソ氏は次のように述べた。「犯罪組織はしばしば、不正な収益を国際国境を越えて移動させるために、大量現金密輸に依存している。」

「CBP職員はこうした違反の特定に引き続き警戒を怠らず、法執行のパートナーと緊密に協力し、国境を越えた犯罪活動を阻止するとともに、わが国の国境の健全性を守っている」と同氏は付け加えた。

CBPは、旅行者が現金や貨幣性証券をいかなる金額でも米国に持ち込み、または米国から持ち出すことは可能だと強調した。法律が求めるのは申告である。US$10,000を超える金額を移動させる者は、国際通貨・貨幣性証券輸送報告書であるFinCEN様式105を提出しなければならない。

同機関は、資金を申告しない場合、または虚偽の申告をした場合、資金の没収ならびに民事または刑事上の制裁につながり得ると警告した。

CBPによると、出国時の検査は、大量現金密輸、麻薬密輸、武器密輸、その他の越境犯罪を阻止することを目的としつつ、正当な旅行と通商が円滑に進むことも認めている。乗客の氏名は公表されていない。