引退運搬業者、2億5000万ドル相当の不動産ポートフォリオでマネーロンダリング容疑

亡き甥——米国で有罪となった麻薬密売人——のために、犯罪収益と疑われる資金に関連する高額不動産3件の管理を担ったとして立件された引退運搬業契約者が、昨日Kingston and St Andrew Parish Courtに、合計300万ドルというより厳しい保釈条件の下で再出頭した。

先月、マネーロンダリング関連の複数の容疑で拘束されたDonna Marie Green-Mitchellは、署での保釈が改定され、週2回の警察への出頭、渡航書類の提出、出国禁止令、指紋の提出が求められることとなった。

検察は裁判所に、この事件が別の人物——その後国外へ送致されて審理に付された——も関わる広範な捜査の一環であると述べた。

Green-Mitchellは2026年6月24日、Financial Investigations Division、Jamaica Constabulary ForceのConstabulary Financial Unit、Fraud Squad、Specialised Investigations BranchのFinancial Crime Investigations Divisionによる合同捜査の後、拘束され正式に起訴された。

彼女への告発は、犯罪財産の保有、犯罪財産の取引、犯罪財産に関与する取引への参加それぞれ3件ずつを含む。さらに、自身または他人のために犯罪財産を取得するための取り決めへの参加または関与、犯罪財産の取得、犯罪財産取得の共謀も問われている。

当局は、Green-Mitchellが亡き甥O'Neil McKenzieのために合計2億5000万ドル超の不動産3件を管理していたとしている。McKenzieはニューヨーク州Brooklyn在住のジャマイカ人だった。

Financial Investigations Divisionは、当初約1億2000万ドルと評価され、St Andrew、St Ann、Manchesterに所在する資産が、いかにGreen-Mitchell名義で登録されるに至ったかを当局官が追跡したと述べた。

捜査当局はMcKenzieが実質的所有者だったと主張している。彼は米国で麻薬配布罪に有罪となり、連邦刑務所刑188か月を言い渡された。McKenzieは2023年10月、その刑期を務める最中に死去した。

当局はさらに、Green-Mitchellが不動産を保有していることを認識しており、McKenzieの疑われる違法行為に由来するとされる資産に関わる取引の移転または管理を支援したと主張している。

昨日の公判で、検察はParish Judge Sanchia Burrellに事件記録が未完了であると報告した。それでも判事は、開示資料を弁護側に提供するよう命じた。

Burrell判事はまた、書記官にOffice of the Director of Public Prosecutionsへこの件について連絡するよう指示した。

事件は11月5日の略式手続きに延期され、Green-Mitchellの保釈は更新された条件の下で認められた。

彼女の弁護はSamoi Campbell弁護士とDavion Vassell弁護士が務めている。