CMU職員Kevan Panton、学生納付金をめぐる資金捜査で起訴

KINGSTON, ジャマイカ — Caribbean Maritime Universityで会計および顧客サービス担当職員を務める従業員が、学生の支払いに関連する問題の疑いを捜査当局が調べた後、水曜日に逮捕、起訴された。

Kevan Anthony Pantonは、横領、犯罪収益に関わる取引への関与、犯罪収益の所持、犯罪収益に関わる取引の助長、会計帳簿の改ざん、詐欺共謀について、それぞれ14件の罪で起訴された。

Financial Investigations Divisionは声明で、CMUの幹部が報告書を提出し、それが広範な捜査の端緒となり、その後Pantonの逮捕につながったと述べた。

FIDによると、この件は2024年11月にさかのぼる。当時、大学でシステム停止が発生している中で懸念が浮上した。レジ締め報告と銀行預金を照合する過程で、職員らは$970,000が預け入れられていないことを確認した。

捜査当局はその後、Pantonがその資金を後に預け入れたと結論づけたが、その取引をめぐる詳細は、大学が承認した現金取扱手続きと一致していなかったと述べた。

同部門によれば、2026年1月の試験期間中にもさらなる問題が確認された。学生らが提示した手書き領収書に対応する支払いがCMUの記録に見当たらなかったという。この発見を受け、同校の手書き領収書、銀行処理、売掛金計上システムについて正式な点検が行われた。

捜査当局によると、領収書冊子の番号順が崩れており、複数の領収書冊子が所在不明だった。手書き領収書の点検では、$1,702,000が未説明のままだった。

FIDは、そのうち$552,500はその後返還または預け入れられたが、$1,149,500がなお未解決として残っていると述べた。

Pantonと別のCMU職員は2026年1月に停職処分となった。その後、FIDに正式な告訴が提出された。

Pantonには$700,000の保釈が認められた。Pantonは2026年7月6日にKingston and St Andrew Parish Courtに出廷する予定。

FIDの金融犯罪捜査担当主任ディレクターであるKeith Darienは、この事件は金融上の違反が疑われる場合に、堅固な内部チェックと早期報告が重要であることを示していると述べた。

「この事件は、組織が現金取扱、領収書発行、照合、監督について強固な仕組みを維持しなければならない理由を浮き彫りにしている。組織を代表して資金が徴収される場合、あらゆる段階で明確な説明責任がなければならない」とDarienは述べた。

Darienはさらに、「FIDは、法執行機関および組織のパートナーと緊密に連携し、金融犯罪の疑いを捜査し、証拠に裏付けられた事案が裁判所に付されるよう引き続き取り組む」と述べた。