Moca、数億ドル規模の銀行詐欺捜査で4人目の容疑者を拘束

数億ドル規模の抵当詐欺リングに関連し、複数のジャマイカの銀行と金融機関から資金が不正に流出したとされる事件で、4人目の容疑者が拘束された。

重大組織犯罪・反腐敗庁（MOCA）の捜査官らは、水曜日、起訴前保釈の条件で出頭するため同署を訪れた36歳の男性をKingston Central Police Stationで拘束した。同氏は詐欺共謀と犯罪収益法違反の疑いがあり、まもなく正式に起訴される見通しだ。

彼は同庁がすでに拘束した3人に加わる。Cherry Gardens（St Andrew）在住の30歳の医師Chloe Douett、Cedar Grove（Portmore）在住の29歳のエグゼクティブアシスタントIvana Campbell、Olympic Gardens（St Andrew）在住の44歳の無職のDwayne Pitterだ。

MOCAは4人が組織的なシンジケートの一員として、2023年1月から2024年4月にかけて複数の銀行に対し複雑な詐欺スキームを実行したとしている。捜査官によると、同グループは偽造身分証明書と欺瞞によって入手した本物の書類を組み合わせ、各機関の本人確認や内部セキュリティ管理をすり抜けたという。

同庁は金融調査課（FID）と手を携えて捜査を続ける方針だ。MOCA広報局長のBasil Jarrett少佐は、この連携が「この高度かつ入念な犯罪に関与した全員を法廷に送るために」続くだろうと述べた。

Jarrettはまた、この事件やその他の金融犯罪・組織犯罪に関する情報を知る一般市民に、MOCAの秘密通報専用電話888-MOCA-TIPへの連絡を促した。