弁護側と検察側が証拠取り扱いで合意し、Sagicor詐欺裁判が迅速化

Sagicorが関わる数百万ドル規模の詐欺裁判は水曜日、証拠として提出される文書について双方が受け入れていることを裁判所が確認する中、予定より早く終了した。

Malika McLeod、Tricia Moulton、Alysia Moulton-White、Tishan Samuelsは、22件の起訴内容で出廷している。罪状には、詐欺共謀、使用人による窃盗、無許可の引き出し、Proceeds of Crime ActおよびCybercrimes Act違反の疑いが含まれる。

火曜日、証人は2022年8月と9月に関連する先日付取引記録と口座明細について証言した。これらの文書は証拠物27から32として採用された。

翌日に証言が再開されると、証拠物33から35Aが追加された。証人は、自分が認識した署名から、これらの文書はMalika McLeodが作成し、Tricia Moultonが承認した追加の銀行明細および口座詳細であると裁判所に述べた。また、すでに提出されたファイルを把握していることを根拠に、それらを扱った窓口係の名前を挙げることができるとも述べた。

その後、裁判所は証拠物35Bに目を向けた。これはJ$2.5 millionの引き出し疑惑に結び付く取引記録と説明された。証人は、顧客の署名欄に"loan fees"という文言が記されていたと指摘した。

証人は銀行業務の経験を踏まえ、その種の書式が顧客の口座から直接作成される場合には、顧客の署名が必要だと述べた。裁判所では、その取引をTishan Samuelsが処理したと説明された。

証拠物36は、米ドル普通預金口座の明細書と特定された。2022年9月に数日間隔で行われた取引に関する2通の入金通知書は、それぞれ証拠物36Aおよび36Bとして別に表示された。

別の文書である証拠物36Cは、通常は外国為替口座に関連する書式であるスポット取引記録と説明された。証人が所持していた版には、通常なら顧客の署名が入る箇所に"internal record"という文言が記されていた。

裁判所では、これらの取引は通常、財務サービス口座を経由して処理され、Tishan Samuelsが扱ったと説明された。

午後の審理開始時、検察側はTishan Samuelsによる2022年8月の会計明細を証拠物31Gとして提出した。

その時点で、検察側と弁護側は、すべての文書を1件ずつ確認する作業が遅く長引いており、明確な終わりが見えないことを認めた。双方は、未提出の銀行明細を証拠物のシリーズとしてまとめ、手続きをより効率化するため一括して裁判所に提出することを提案した。

裁判所はこの提案を認めた。裁判は9月9日に続行される予定だ。