North Carolinaの男、Jamaicaの宝くじ詐欺犯へのデータ販売で121カ月の刑

North Carolina出身の男が、7年間に及ぶ犯罪行為の中で、高齢の米国人数百万人の個人情報をJamaicaの宝くじ詐欺犯に提供したとして、米当局により10年を超える収監期間を科されることになった。

US Department of Justiceによると、North Carolina州HickoryのTroy Murray（57）は木曜日、121カ月の禁錮刑を言い渡された。釈放後は3年間の監督付き釈放に服さなければならず、さらに520万米ドル超の没収を命じられた。

裁判記録によれば、Murrayは2016年から2023年にかけて大規模なデータ販売事業を運営していた。検察は、MurrayがJamaicaの詐欺犯にリードリストを手配・販売し、そのファイルには高齢の米国人の氏名、電話番号、住所、場合によっては年齢やメールアドレスが含まれていたと述べた。

連邦検察によると、この共謀には少なくとも2万2,000件のリードリストが関与していた。全体として、リストには高齢の米国人700万人超の情報が含まれていた。

捜査当局によると、Jamaicaの詐欺犯はそのデータを使い、宝くじ詐欺の手口で被害者に接触していた。当局によれば、これらの詐欺による損失は合計で950万米ドルを超えた。

Justice DepartmentはMurrayを、Jamaicaの詐欺犯向けリードリストの"多数の取引を行う著名な"仲介業者と呼んだ。検察によると、詐欺犯らは氏名リストが必要になると、通常は電話、メール、またはテキストメッセージでMurrayに連絡していた。Murrayは1回分のデータにつき約500米ドルを請求し、一般的なリストには100人から300人の氏名が含まれていた。

検察によると、支払いは当初、電信送金で行われていた。しかし複数の送金会社がMurrayを自社プラットフォームから締め出した後、Murrayは詐欺犯らにプリペイド式ギフトカードへ切り替えるよう指示したとされる。

当局はまた、Murrayが"Steve Dixon"という名前を使っていたとも述べた。この別名はJamaicaで広く知られるようになった。検察によると、その名前はJamaicaの音楽アーティストによる2022年の歌詞でも言及されていた。

当局によると、この詐欺で得た資金は農機具、車両、金や銀の延べ棒や硬貨を含む貴金属収集品の購入に使われた。検察はまた、Murrayが息子の1人に資金を送り、不動産購入や事業費・生活費の支払いを支援していたとも報告した。

Murrayは2026年1月、電信詐欺共謀1件について有罪を認めた。

捜査はUS Postal Inspection Serviceが担当した。起訴はJustice DepartmentのFraud Sectionに所属するSenior Litigation CounselのDavid SullivanとTrial AttorneyのRyan Normanが主導した。Criminal DivisionのAssistant Attorney GeneralであるA. Tysen Duvaが量刑を発表した。