Clarendon 계약업자, $250 million 규모 자금세탁 의혹 사건으로 기소… 법원은 여권 사기와 INDECOM 일지 증거도 심리

은퇴한 Clarendon의 대학 계약업자 Donna-Marie Green-Mitchell이, 현재 가치가 $250 million을 넘는 부동산이 Brooklyn, New York에 거주하며 미국에서 마약 유통 혐의로 유죄 판결을 받은 자메이카인 조카 Oneil McKenzie를 위해 자신의 명의로 보유됐다는 Financial Investigations Division의 주장에 따라 여러 자금세탁 혐의로 기소됐다. FID는 Jamaica Constabulary Force 산하 Constabulary Financial Unit, Fraud Squad, 그리고 Specialized Investigations Branch 산하 Financial Crime Investigations Division과의 합동 수사 끝에 Green-Mitchell을 2026년 6월 24일 수요일 체포해 기소했다고 밝혔다. 보석금은 $3 million으로 정해졌으며, 그는 2026년 7월 9일 Half-Way Tree의 Kingston and St. Andrew Parish Court에 출석할 예정이다.

FID에 따르면 Green-Mitchell은 범죄수익 재산 소지, 범죄수익 재산 거래, 범죄수익 재산이 관련된 거래 관여 혐의 각각 3건과, 타인을 위해 또는 타인을 대신해 범죄수익 재산 취득을 위한 약정 체결, 범죄수익 재산 취득, 범죄수익 재산 취득 공모 혐의 각각 1건을 받고 있다. 수사당국은 처음 약 $120 million으로 평가됐다가 현재 $250 million 이상으로 감정된 부동산 3건이 St. Andrew, St. Ann, Manchester에서 그의 명의로 등록돼 있었지만, 실질적 소유자는 McKenzie였던 것으로 보고 있다고 밝혔다. McKenzie는 미국에서 연방 교도소 징역 188개월을 선고받았으며, 그 형기를 복역하던 중 2023년 10월 사망했다. FID와 CFU는 Green-Mitchell이 해당 자산을 고의로 보유하고, 범죄수익이 의심되는 자금이 관련된 거래를 용이하게 했다고 주장했다. Deputy Superintendent Bert Williams는 자메이카 국민들에게 자금의 적법성을 확인하지 않은 채 다른 사람을 위해 자신의 명의로 자산이나 구매물을 올려두는 데 신중해야 한다고 경고했다. 당국은 이번 혐의는 어디까지나 의혹 제기이며 Green-Mitchell은 유죄가 입증되기 전까지 무죄로 추정되고, 수사는 계속 진행 중이라고 밝혔다. 또 타인을 위해 자산 명의를 빌려주는 행위는 자금의 적법성이 입증되지 않을 경우 기소, 몰수, 징역형으로 이어질 수 있다고 덧붙였다.

별도 사건에서 Dave Sinclair는 위조 문서를 이용한 여권 취득, 여행 목적의 위조 문서 행사, 허위 진술 혐의에 대해 화요일 Kingston and St. Andrew Parish Court에서 유죄를 인정한 뒤 $150,000의 벌금 또는 30일의 징역형을 선고받았다. 형은 Senior Parish Court Judge Sanchia Borrell이 선고했다. Sinclair는 법정에서 해당 여권을 사용해 Bahamas로 갔고, 그곳에서 Jamaica로 추방됐다고 진술했으며, 이전에는 미국에서 추방돼 자녀들을 그곳에 두고 왔다고 말했다. 그는 또한 Bahamas를 통해 다시 미국에 입국하려 한 사실도 인정했지만, 불법적인 방법으로 돌아가려는 시도는 중단했다고 말했다.

Kingston 도심의 Home Circuit Court는 또한 수요일, 2013년 1월 12일 St. Andrew의 Barbican, Acadia Drive에서 벌어진 것으로 alleged된 총격전 중 Matthew Lee, Mark Allen, Ucliffe Dyer가 사망한 사건과 관련해 기소된 경찰관 6명의 살인 재판에서 INDECOM 수사관의 증언을 들었다. 검사 Kathy-Ann Pike의 신문을 받은 이 증인은 자신이 현장 대응 팀의 일원이었고, 이후 Constant Spring Police Station으로 가서 관련 사건 일지 기재 내용을 INDECOM 양식에 옮겨 적은 뒤 한 경찰관으로부터 서명과 입회 확인을 받았지만 그 경찰관의 이름은 기억하지 못한다고 말했다. 법원은 앞서 광범위한 수색에도 불구하고 해당 일지를 찾지 못했다는 설명을 들은 바 있다. Judge Sonya Bertram Linton은 일지 원본 자체가 증거로 제출되지 않았기 때문에 이 증인은 자신이 그 내용을 옮겨 적었다는 점만 말할 수 있을 뿐 그 내용 자체를 진술할 수는 없다고 밝혔다. 그는 또 해당 양식은 식별용으로만 표시할 수 있을 뿐 증거로 채택될 수는 없다고 판결했다. 변호인단은 해당 일지 기재 내용을 보여준다고 주장된 사진들에도 이의를 제기했다. 재판을 받고 있는 이들은 Sergeant Mott, Corporal Devon Fullerton, 그리고 Constables Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose, Richard Lynch이며, Fullerton은 INDECOM에 허위 진술을 한 혐의도 받고 있다. 변호인단에는 Althea Grant-Coping, Hugh Wildman, John Jacobs가 포함돼 있으며, 재판은 목요일 재개될 예정이었다.