Fbi, 미화 3,200만 달러 covid 구호금 사기 혐의 자메이카인 사우스플로리다로 송환

마이애미 – FBI(Federal Bureau of Investigation) 최중요 사기 수배자 명단에 오른 41세 자메이카 국적자가, 기만으로 COVID-19 구호금 미화 3,200만 달러 이상을 챙긴 혐의와 관련된 연방 기소에 응하기 위해 미국으로 송환됐다.

Elaine Escoe는 토요일 자메이카에서 사우스플로리다에 도착했다. 2025년 기소장은 그녀를 전신사기 공모, 자금세탁 공모, 그리고 전신사기와 자금세탁의 개별 혐의 여러 건으로 기소했다.

당국이 2025년 5월 연방 체포영장을 발부한 뒤 Escoe는 예정된 법정 출석에 나타나지 않고 자메이카로 떠났다고 보도됐다. FBI의 단서를 바탕으로 자메이카 경찰은 이후 제보를 받아 그녀를 구금했다.

토요일 사우스플로리다로의 이송은 FBI, 미국 연방보안관청(US Marshals Service), Kingston 주재 미국대사관 국무부 외교안보국 지역안보사무소, Jamaica Constabulary Force(JCF), JCF Jamaica Fugitive Apprehension Team의 공조로 이뤄졌다.

“이 최중요 사기범는 국가적 위기 속에서 정당한 사업체로부터 핵심 자원을 빼앗으며 COVID-19 구호금 수천만 달러를 가로챈 혐의를 받고 있다”고 대행 법무장관 Todd Blanche가 밝혔다. “그녀는 정의를 피할 수 있다고 믿고 해외로 도주했지만 결국 그러지 못했다. 납세자 자금으로 운영되는 프로그램을 악용하는 자들은 아무리 오래 걸리고 어디에 숨으려 해도 본 법무부가 책임을 물을 것이다.”

“Elaine Angene Escoe의 체포와 미국 송환은 누구도 미국 사법의 손아귀를 벗어나지 못한다는 것을 보여준다”고 National Fraud Enforcement Division의 법무부 차관보 Colin M. McDonald가 밝혔다. “이 최중요 사기범는 납세자 자금 COVID-19 구호 프로그램을 속인 수천만 달러 규모의 계획에서 비롯된 혐의에 직면해 있다. 사기 담당 부서는 미국 국민의 돈을 훔치는 자들을 계속 강력히 기소할 것”이라고 그는 덧붙였다.

FBI 국장 Kash Patel은 “‘Most Wanted Fraudster’ 명단의 역사적 성과가 이어지고 있다. FBI와 파트너들이 5주 만에 네 번째 최중요 사기범를 붙잡았고, 또 한 명의 고가치 대상이 이번 FBI에 의해 미국으로 송환됐다”고 말했다. 그는 이어 “2025년 5월부터 도주 중이던 Elaine Angene Escoe는 ‘Harley Newman’이라는 가짜 신분으로 자메이카에 살다 붙잡혀 오늘 정의에 직면하기 위해 미국으로 송환됐다. 그녀는 연방 COVID-19 구호금 3,200만 달러 이상을 부정 취득한 계획과 연계된 전신사기 및 자금세탁 공모 혐의로 기소됐다. Escoe로 인해 6월 이후 FBI가 송환한 고가치 대상은 30명을 넘어섰다”고 덧붙였다.

법원 제출 서류에 따르면 Escoe와 공모자들은 Paycheck Protection Program(PPP), Restaurant Revitalization Fund(RRF), Shuttered Venue Operators Grant(SVOG), Economic Injury Disaster Loan(EIDL) 프로그램에서 미화 3,200만 달러 이상을 노린 허위 청구를 직접 제출하거나 타인에게 제출하도록 주선했다.

해당 서류들은 사업체 존재 여부와 급여 지급액, 매출, 일상 영업 규모를 허위로 기재해 구호금을 받을 자격을 얻고 액수를 부풀렸다. 주장을 뒷받침하기 위해 일당은 위조 세금 서류, 조작된 은행 거래내역서, 기타 허위 재무기록을 만들어 대출·보조금 승인 때 대부업체와 프로그램 담당자들이 이를 신뢰하게 한 것으로 알려졌다.

일부 서류는 공모자들이 직접 통제하는 업체를 대상으로 했다. 다른 신청은 거액의 리베이트—어떤 경우 수령액의 절반—를 지불한 외부인을 위해 제출됐다. 자금은 출처를 감추기 위해 공모자들 사이로 이동됐다.

Escoe는 이 사건에서 아직 혐의 처리가 끝나지 않은 유일한 피고인이다. 2025년 12월 재판 후 연방 배심은 Alfred Davis, Cher Davis, Latoya Clark에게 유죄를 선고했다. James McGhow와 Gino Jourdan은 이미 유죄를 인정한 상태였다. Alfred Davis는 징역 235개월, Cher Davis는 87개월, Clark는 70개월, Jourdan은 46개월, McGhow는 42개월을 선고받았다.