검찰, Sagicor Bank 전 직원 4명 22개 혐의 재판서 은행 기록 제출 추진

검찰은 총 6,500만 달러 규모로 알려진 거래와 관련해 22개 혐의로 기소돼 법정에 선 Sagicor Bank 전 직원 4명에 대한 사건에서 은행 기록을 증거로 채택해 달라고 요청하고 있다.

피고인은 Tricia Moulton, 그의 자매 Alicia Moulton-White, 전 개인금융 담당 직원 Malaika McCloud, 전 고객관리 담당 직원 Tishan Samuels이다. 법정에서는 검찰이 혐의의 근거가 된 거래와 관련된 기록을 다루고 있으며, 다음으로 개별 계좌 보유자들이 증언할 예정이라고 설명됐다.

Alicia Moulton-White의 변호인에 따르면, 처리 중인 자료에는 은행 명세서, 차변 통지서 또는 차변 전표, 전신송금 영수증이 포함돼 있다. 법정에서는 일부 문서가 McCloud에 의해 작성되고, Tricia Moulton의 승인을 받았으며, Samuels가 처리했다는 진술이 나왔다.

한 증인은 UTR로 알려진 사용자 거래 보고서가 2022년 7월, 8월, 9월분으로 확보됐다고 증언했다. 법정에서는 UTR이 직원에게 의무화된 기록이라고 설명됐다. 변호인 측은 화요일 검찰이 제시한 유일한 기록 관리 플랫폼은 T24 시스템이라고 이의를 제기했지만, 판사는 해당 기록이 은행의 저장 시스템이 아니라 내부 시스템에서 나온 것이라는 증언이 있은 뒤 증인의 증언 계속을 허용했다. UTR은 증거 27호부터 30호까지로 제출됐다.

Samuels의 변호인은 각 월별 보고서의 페이지 수를 특정해 달라고 요청했고, 증인은 이에 응했다. 증인은 또 거래가 각 창구 직원에게 부여된 입력자 번호를 통해 추적될 수 있으며, 이 번호는 해당 창구 직원의 현금함과 연결되고 교차 스탬프에도 표시된다고 말했다.

차변 통지서가 증거로 제출되려 하자 변호인 측은 해당 문서가 증거의 어느 부분에 속하는지 불분명하다며 다시 이의를 제기했다. 이에 검찰은 증인에게 차변 통지서가 고객 지시 또는 대출 상환 같은 내부 처리에 따라 고객 계좌에서 자금을 차감하거나 인출하기 위해 직원들이 사용하는 은행 내부 문서라고 설명하게 했다. 증인은 해당 문서가 창구 직원 또는 고객서비스 담당자, 위임 한도 권한을 가진 승인자, 다른 팀원, 부지점장, 또는 개인금융 담당 직원과 관련될 수 있다고 말했다.

Samuels 측 변호인도 이번 주 재판 속행을 위해 파일들이 일요일에 전달됐지만, 접근하는 데 어려움이 있었고 이를 검찰에 알렸다고 항의했다. 그는 변호인 측이 정확히 어떤 문서가 근거로 사용되는지 통보받지 못했으며, 다른 사람들의 진술서도 포함돼 있었다고 말했다.

검찰은 해당 문서들이 2024년경부터 실물로 공개됐고 사본도 제공됐다고 답했다. 검사는 "나는 그의 불만을 이해했고 즉시 그것들을 복사해 이메일로 보냈습니다. 그가 수신을 확인했을 것이라고 생각합니다. 또한 오늘 아침 그들에게 드라이브도 제출했습니다. 이것들은 낯선 새 미공개 문서가 아닙니다"라고 말했다.

휴정 전 판사는 증거능력 문제를 다루며 "그것들이 이메일로 항목별로 정리돼 있었다면, 찾을 수 있어야 합니다. 일단 공개됐고 통상 업무 과정에서 작성된 것이라면, 증거로 채택될 수 있습니다"라고 말했다. 판사는 이후 자료를 검토하는 데 더 많은 시간이 필요하다고 언급했다. 휴식 뒤 법원은 피고인들이 수행한 것으로 알려진 은행 거래에 대한 심리를 계속했다.