Moca, 수백만 달러 규모 은행 사기 수사에서 네 번째 용의자 검거

수백만 달러 규모 모기지 사기 조직이 여러 자메이카 은행과 금융기관에서 자금을 빼돌린 것으로 의심되는 사건과 관련해 네 번째 용의자가 구금됐다.

Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency(MOCA) 수사관들은 수요일 Kingston Central Police Station에서 36세 남성을 구금했다. 그는 기소 전 보석 조건에 따라 신고하러 나타났다. 그는 사기 공모 및 Proceeds of Crime Act 위반 혐의를 받고 있으며, 곧 정식 기소될 것으로 보인다.

그는 이미 기관에 의해 체포된 세 명과 함께 수사선상에 올랐다. Cherry Gardens, St Andrew 거주 30세 의사 Chloe Douett, Cedar Grove, Portmore 거주 29세 임원 비서 Ivana Campbell, Olympic Gardens, St Andrew 거주 44세 무직자 Dwayne Pitter다.

MOCA는 이 네 명이 2023년 1월부터 2024년 4월 사이 여러 은행을 상대로 복잡한 사기 수법을 운영한 조직적 범죄 집단의 일원으로 활동했다고 주장한다. 수사관들에 따르면, 이들은 위조 신분증과 기만으로 입수한 진짜 서류를 섞어 기관의 신원 확인과 내부 보안 통제를 우회했다.

기관은 Financial Investigations Division(FID)과 이 사건을 계속 긴밀히 협력할 계획이라고 밝혔다. MOCA 홍보국장 Major Basil Jarrett는 이번 협력이 "이 매우 정교하고 복잡한 범죄에 연루된 모든 사람이 법정에 서도록 보장하기 위해" 이어질 것이라고 말했다.

Jarrett는 이 사건이나 다른 금융·조직범죄에 관한 정보를 가진 시민들에게 MOCA 기밀 제보 전화 888-MOCA-TIP로 연락해 달라고 당부했다.