Fid, cmu 직원의 학생 자금 관련 기소 이후 현금 통제 강화 촉구

Financial Investigations Division은 단체들이 자금 취급에 대한 점검을 더 엄격히 하고, 위법 가능성이 발견될 경우 당국에 신속히 알릴 것을 촉구하고 있다.

이번 촉구는 Caribbean Maritime University의 회계 담당 직원 Kevan Anthony Panton이 학생 자금과 관련된 의혹으로 체포돼 기소된 데 따른 것이다. CMU의 고객서비스 담당 직원이기도 한 Panton은 전날 구금돼 기소됐다.

그는 횡령, 범죄 재산 관련 거래 참여, 범죄 재산 소지, 범죄 재산 관련 거래 조력, 회계 장부 위조, 사기 공모 혐의로 각각 14건씩 기소됐다.

FID에 따르면 이 사안은 대학의 시스템 중단 기간이었던 2024년 11월 문제점이 발견되면서 시작됐다. 계산원 마감 보고서와 은행 입금 내역을 대조하는 과정에서 관계자들은 J$970,000가 입금되지 않은 사실을 확인했다.

수사관들은 이후 해당 돈이 Panton 씨에 의해 입금되거나 반환된 사실을 확인했다고 FID는 밝혔다. 그럼에도 기관은 사건의 진행 순서가 해당 기관에서 기대되는 현금 취급 기준과 부합하지 않았다고 설명했다.

FID는 2026년 1월 시험 기간 중 학생들이 CMU 기록에 나타나지 않는 납부금에 대한 수기 영수증을 제시하면서 추가 의문이 제기됐다고 밝혔다. 이 발견으로 대학의 수기 영수증, 은행 업무 및 미수금 절차에 대한 공식 조사가 시작됐다.

FID는 조사 결과 수기 영수증 장부의 번호 순서에 공백이 있었고, 위치를 확인할 수 없는 장부도 여러 권 있었다고 밝혔다. 검토된 수기 영수증 가운데 J$1.7 million 이상이 회계 처리되지 않은 것으로 나타났다. 이 금액 중 약 J$552,000는 이후 입금되거나 반환됐다.

Panton 씨와 다른 직원 한 명은 2026년 1월 정직됐다. 이후 보고서가 Financial Investigations Division에 제출됐다.

FID의 Principal Director of Financial Crimes Investigations인 Keith Darien은 자금을 취급하는 기관은 책임성을 보장하기 위한 명확하고 강력한 체계를 유지해야 한다고 말했다.

Panton은 J$700,000의 보석 허가를 받았다. 그는 7월 6일 Kingston and St. Andrew Criminal Court에 출석할 예정이다.