증거 처리 합의 뒤 Sagicor 사기 재판 속도

Sagicor가 관련된 수백만 달러 규모의 사기 재판 공판은 수요일, 법원이 증거로 제출되는 문서들에 대해 양측이 수용했는지 확인하는 가운데 예정보다 일찍 마무리됐다.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White, Tishan Samuels는 22개 혐의의 공소장으로 법정에 서 있다. 혐의에는 사기 공모, 피용자 절도, 무단 인출, 그리고 Proceeds of Crime Act와 Cybercrimes Act 위반 의혹이 포함된다.

화요일 증인은 2022년 8월과 9월에 관련된 선도 거래 기록과 계좌 명세서에 대해 증언했다. 해당 문서들은 증거물 27호부터 32호까지로 채택됐다.

다음 날 증언이 재개되자 증거물 33호부터 35A호까지가 추가됐다. 증인은 자신이 알아본 서명에 비춰 볼 때 해당 문서들이 Malika McLeod가 작성하고 Tricia Moulton가 승인한 추가 은행 명세서와 계좌 세부 자료라고 법정에서 말했다. 그는 이미 제출된 파일들에 익숙하다는 점을 근거로, 이를 처리한 창구 직원의 이름도 댈 수 있다고 밝혔다.

이후 법정의 주의는 J$250만 인출 의혹과 관련된 거래 기록으로 설명된 증거물 35B호로 옮겨졌다. 증인은 고객 서명란에 "loan fees"라는 문구가 적혀 있었다고 지적했다.

그는 은행 업무 경험에 비춰, 그런 성격의 양식이 고객 계좌에서 직접 생성될 경우 고객의 서명이 있어야 한다고 말했다. 법정에서는 Tishan Samuels가 해당 거래를 처리했다는 내용도 나왔다.

증거물 36호는 미국 달러 저축 계좌 명세서로 확인됐다. 2022년 9월 며칠 간격으로 이뤄진 거래 2건에 대한 신용 통지서 2건은 각각 증거물 36A호와 36B호로 표시됐다.

또 다른 문서인 증거물 36C호는 통상 외환 계좌와 관련된 양식인 스폿딜 거래 기록으로 설명됐다. 증인이 보관한 문서에는 통상 고객 서명이 들어갈 부분에 "internal record"라는 문구가 적혀 있었다.

법정에서는 해당 거래들이 일반적으로 재무 서비스 계좌를 통해 이동하며, Tishan Samuels가 이를 처리했다는 설명을 들었다.

오후 심리 시작 때 검찰은 Tishan Samuels의 2022년 8월 회계 명세서를 증거물 31G호로 제출했다.

그 시점에서 검찰과 변호인단은 모든 문서를 하나씩 검토하는 방식이 느리고 길어지고 있으며, 끝이 뚜렷이 보이지 않는다는 점을 받아들였다. 이들은 절차를 더 효율적으로 만들기 위해 남은 은행 명세서들을 증거물 묶음으로 분류해 함께 법정에 제출하자고 제안했다.

법원은 그 제안을 받아들였다. 재판은 9월 9일 계속될 예정이다.