Empreiteira de Clarendon é acusada em suposto caso de lavagem de $250m; tribunais também analisam fraude de passaporte e prova de diário do INDECOM

A aposentada Donna-Marie Green-Mitchell, empreiteira de faculdade em Clarendon, foi acusada de vários crimes de lavagem de dinheiro depois de a Financial Investigations Division alegar que imóveis agora avaliados em mais de $250 million estavam em seu nome para seu sobrinho, Oneil McKenzie, um jamaicano que vivia em Brooklyn, New York, e foi condenado nos United States por acusações de distribuição de drogas. A FID disse que Green-Mitchell foi presa e acusada na quarta-feira, June 24, 2026, após uma investigação conjunta com a Constabulary Financial Unit, Fraud Squad e a Financial Crime Investigations Division da Specialized Investigations Branch da Jamaica Constabulary Force. A fiança foi fixada em $3 million, e ela deverá comparecer ao Kingston and St. Andrew Parish Court, em Half-Way Tree, em July 9, 2026.

Segundo a FID, Green-Mitchell responde a três acusações, cada uma, de posse de propriedade criminosa, negociação de propriedade criminosa e participação em uma transação envolvendo propriedade criminosa, além de acusações únicas de celebrar um acordo para a aquisição de propriedade criminosa para ou em nome de outra pessoa, aquisição de propriedade criminosa e conspiração para adquirir propriedade criminosa. Investigadores disseram que três propriedades, inicialmente avaliadas em cerca de $120 million e agora estimadas em mais de $250 million, estavam registradas em seu nome em St. Andrew, St. Ann e Manchester, mas teriam como beneficiário real McKenzie. Ele foi condenado nos US a 188 meses em prisão federal e morreu em October 2023 enquanto cumpria a pena. A FID e a CFU alegaram que Green-Mitchell mantinha conscientemente os ativos e facilitava transações envolvendo supostos produtos do crime. O superintendente-adjunto Bert Williams alertou os jamaicanos para terem cuidado ao colocar ativos ou compras em seus nomes para outras pessoas sem verificar se os recursos são legítimos. A agência afirmou que as acusações são alegações, que Green-Mitchell é presumida inocente até prova em contrário, que a investigação está em andamento e que servir de laranja para ativos de terceiros pode levar a processo, confisco e prisão quando não se consegue demonstrar que o dinheiro é lícito.

Em outro caso, Dave Sinclair foi multado em $150,000 ou 30 dias de prisão depois de se declarar culpado na terça-feira, no Kingston and St. Andrew Parish Court, por obter um passaporte por meio de documento falsificado, usar um documento falsificado para viagem e fazer uma declaração falsa. A sentença foi imposta pela Senior Parish Court Judge Sanchia Borrell. Sinclair disse ao tribunal que havia usado o passaporte para viajar para as Bahamas, de onde foi deportado para Jamaica, e afirmou que anteriormente havia sido deportado dos United States, deixando seus filhos lá. Ele também admitiu ter tentado reentrar nos US pelas Bahamas, mas disse que havia parado de tentar voltar por meios ilegais.

O Home Circuit Court, no centro de Kingston, também ouviu na quarta-feira um investigador do INDECOM no julgamento por homicídio de seis policiais pelas mortes a tiros, em January 12, 2013, de Matthew Lee, Mark Allen e Ucliffe Dyer, em um suposto tiroteio na Acadia Drive, em Barbican, St. Andrew. A testemunha, cujo exame foi conduzido pela promotora Kathy-Ann Pike, disse que fazia parte da equipe que respondeu à ocorrência, depois foi à Constant Spring Police Station, copiou a entrada relevante do diário da delegacia para um formulário do INDECOM e fez um policial confirmá-la com assinatura e testemunha, embora não conseguisse se lembrar do nome do policial. O tribunal já havia sido informado anteriormente de que o diário não pôde ser encontrado, apesar de buscas extensas. A juíza Sonya Bertram Linton disse que ele só poderia afirmar que copiou a entrada, e não fornecer seu conteúdo, porque o próprio diário não está em prova, e decidiu que o formulário poderia ser marcado para identificação, mas não admitido. Advogados de defesa também se opuseram a fotografias que supostamente mostrariam a entrada do diário. Os homens em julgamento são Sergeant Mott, Corporal Devon Fullerton e os Constables Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose e Richard Lynch; Fullerton também é acusado de fazer uma declaração falsa ao INDECOM. Entre os advogados de defesa estão Althea Grant-Coping, Hugh Wildman e John Jacobs, e o julgamento deveria ser retomado na quinta-feira.