Operadora de transporte aposentada responde por lavagem de dinheiro ligada a carteira imobiliária de US$ 250 milhões

Uma operadora de transporte aposentada, acusada de custodiar três imóveis de alto valor ligados a supostos proventos de crime em nome do sobrinho falecido — um traficante de drogas condenado nos Estados Unidos —, voltou ontem ao Kingston and St Andrew Parish Court sob condições de fiança mais rigorosas, no total de US$ 3 milhões.

Donna Marie Green-Mitchell, detida no mês passado em várias acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, teve a fiança de estação alterada para exigir comparecimento à polícia duas vezes por semana, entrega dos documentos de viagem, inclusão em ordem de impedimento de saída e fornecimento das impressões digitais.

Os promotores informaram ao tribunal que o caso integra uma investigação mais ampla que também envolve outra pessoa já enviada ao exterior para julgamento.

Green-Mitchell foi detida e formalmente acusada em 24 de junho de 2026, após uma investigação coordenada pela Financial Investigations Division, pela Constabulary Financial Unit da Jamaica Constabulary Force, pelo Fraud Squad e pela Financial Crime Investigations Division da Specialised Investigations Branch.

As acusações contra ela incluem três contagem cada de posse de bens criminais, negociação de bens criminais e participação em transações envolvendo bens criminais. Ela também é acusada de celebrar ou envolver-se num acordo para obter bens criminais para si ou para outra pessoa, de adquirir bens criminais e de conspirar para adquirir bens criminais.

As autoridades afirmam que Green-Mitchell controlava três imóveis avaliados em mais de US$ 250 milhões em nome do falecido sobrinho, O'Neil McKenzie, jamaicano que vivia em Brooklyn, New York.

A Financial Investigations Division disse que os seus agentes rastrearam como os ativos — inicialmente avaliados em cerca de US$ 120 milhões e situados em St Andrew, St Ann e Manchester — acabaram registados em nome de Green-Mitchell.

Os investigadores sustentam que McKenzie era o beneficiário efetivo. Ele foi considerado culpado nos Estados Unidos de crimes de distribuição de drogas e recebeu pena federal de prisão de 188 meses. McKenzie morreu em outubro de 2023 enquanto ainda cumpria essa pena.

Eles alegam ainda que Green-Mitchell sabia que detinha os imóveis e ajudou a movimentar ou gerir transações envolvendo ativos que se acredita derivarem da suposta atividade ilegal de McKenzie.

Na audiência de ontem, a acusação informou à juíza de comarca Sanchia Burrell que o processo ainda não estava concluído. Mesmo assim, a juíza determinou que os materiais de divulgação fossem entregues à defesa.

A juíza Burrell também ordenou ao escrivão do tribunal que contactasse o Office of the Director of Public Prosecutions sobre o assunto.

O caso foi adiado para 5 de novembro para menção, e a fiança de Green-Mitchell foi renovada nas condições atualizadas.

Ela é defendida pelos advogados Samoi Campbell e Davion Vassell.