Ex-funcionários do Sagicor Bank enfrentam acusação de 22 pontos enquanto a Coroa busca registros bancários

A Coroa está tentando fazer com que registros bancários sejam admitidos no caso contra quatro ex-funcionários do Sagicor Bank que estão perante o tribunal sob uma acusação de 22 pontos envolvendo transações que, segundo se afirma, totalizam $65 milhões.

Os acusados são Tricia Moulton, sua irmã Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, ex-oficial de banco pessoal, e Tishan Samuels, ex-oficial de atendimento ao cliente. O tribunal foi informado de que a acusação está lidando com registros ligados às transações que formam a base das acusações, e que titulares de contas individuais devem prestar depoimento em seguida.

Segundo o advogado de Alicia Moulton-White, o material em processamento inclui extratos bancários, avisos de débito ou comprovantes de débito, e recibos de transferências eletrônicas. O tribunal ouviu que alguns dos documentos foram preparados por McCloud, autorizados por Tricia Moulton e processados por Samuels.

Uma testemunha declarou que relatórios de transações de usuários, conhecidos como UTRs, foram recuperados para julho, agosto e setembro de 2022. O tribunal foi informado de que os UTRs são registros obrigatórios para funcionários. Embora a defesa tenha objetado na terça-feira que o sistema T24 era a única plataforma de manutenção de registros apresentada pela acusação, o juiz permitiu que a testemunha prosseguisse, após depoimento de que os registros vieram do sistema interno do banco e não de seu sistema de armazenamento. Os UTRs foram admitidos como provas 27 a 30.

O advogado de Samuels pediu que fosse identificado o número de páginas em cada relatório mensal, e a testemunha assim o fez. A testemunha também disse que as transações poderiam ser rastreadas pelo número de lançador atribuído a cada caixa, que corresponde ao caixa físico do atendente e aparece no carimbo de cruzamento.

A defesa voltou a objetar quando o aviso de débito estava sendo apresentado, dizendo que não estava claro em qual seção da prova o documento se enquadrava. A acusação então fez a testemunha explicar que o aviso de débito é um documento interno do banco usado pela equipe para debitar ou retirar fundos da conta de um cliente, com base em instruções do cliente ou em processamento interno, como pagamentos de empréstimos. A testemunha disse que o documento pode envolver um caixa ou representante de atendimento ao cliente, um autorizador com autoridade delegada de limite, outro membro da equipe, um gerente assistente ou um oficial de banco pessoal.

A advogada de Samuels também reclamou que os arquivos foram enviados no domingo para a continuação do julgamento desta semana, mas que ela teve dificuldade para acessá-los e informou a acusação. Ela disse que a defesa não foi informada exatamente sobre quais documentos estavam sendo utilizados, e que foram incluídos extratos de outras pessoas.

A acusação respondeu que os documentos haviam sido divulgados fisicamente desde cerca de 2024 e que cópias também foram fornecidas. O promotor disse: "Entendi a reclamação dela e imediatamente copiei os documentos e os enviei por e-mail. Imagino que ela teria confirmado o recebimento. Também mandei entregar o drive a eles esta manhã. Estes não são documentos estranhos, novos e não divulgados."

Antes do intervalo, o juiz abordou a questão da admissibilidade, dizendo: "Se eles foram listados por e-mail, vocês devem conseguir encontrá-los. Uma vez divulgados e no curso dos negócios, eles são admissíveis." O juiz observou posteriormente que era necessário mais tempo para revisar o material. Após a pausa, o tribunal continuou examinando as transações bancárias supostamente realizadas pelos réus.