FBI devolve jamaicana ao sul da Flórida por fraude de US$32 mi em auxílio COVID

MIAMI – Uma jamaicana de 41 anos, incluída na lista de fraudadores mais procurados do Federal Bureau of Investigation, foi enviada de volta aos Estados Unidos para responder a acusações federais ligadas a um alegado esquema que obteve mais de US$32 milhões em recursos de auxílio à COVID-19 por meio de fraude.

Elaine Escoe chegou ao sul da Flórida no sábado, vinda da Jamaica. Uma denúncia de 2025 a acusou de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e várias acusações separadas de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Após as autoridades emitirem um mandado de prisão federal em maio de 2025, Escoe não compareceu à audiência marcada e partiu para a Jamaica, segundo relatos. Com base em pistas do FBI, a polícia jamaicana a deteve posteriormente após uma denúncia.

Sua transferência para o sul da Flórida no sábado resultou de trabalho conjunto do FBI, do US Marshals Service, do Regional Security Office do Diplomatic Security Service do Departamento de Estado dos EUA na Embaixada dos EUA em Kingston, da Jamaica Constabulary Force (JCF) e da Jamaica Fugitive Apprehension Team da JCF.

“Esta fraudadora mais procurada alegadamente obteve dezenas de milhões em auxílio à COVID-19, roubando recursos críticos de empresas legítimas durante uma crise nacional”, disse o procurador-geral interino Todd Blanche. “Ela fugiu do país acreditando que poderia escapar da justiça, mas no fim não conseguiu. Quem explora programas financiados com dinheiro dos contribuintes será responsabilizado por este Departamento de Justiça, não importa quanto tempo demore nem onde tente se esconder.”

“A prisão e o retorno de Elaine Angene Escoe aos Estados Unidos demonstram que ninguém está além do alcance da justiça americana”, disse o procurador-geral adjunto Colin M. McDonald, da National Fraud Enforcement Division. “Esta fraudadora mais procurada enfrenta acusações decorrentes de um esquema multimilionário para defraudar programas de auxílio à COVID-19 financiados com dinheiro dos contribuintes. A divisão de fraude continuará a processar vigorosamente aqueles que roubam do povo americano”, acrescentou.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse: “O sucesso histórico da lista ‘Most Wanted Fraudster’ continua, pois o FBI e nossos parceiros acabam de capturar nosso quarto fraudador mais procurado em cinco semanas, e mais um alvo de alto valor devolvido aos EUA por este FBI”. Ele acrescentou que “Elaine Angene Escoe, foragida desde maio de 2025, foi capturada na Jamaica vivendo sob a identidade falsa de ‘Harley Newman’ – e devolvida aos Estados Unidos hoje para enfrentar a justiça. Ela é acusada por seu alegado envolvimento em uma conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro – ligada a um esquema para obter fraudulentamente mais de US$32 milhões em fundos federais de auxílio à COVID-19. Escoe eleva a mais de 30 o número de alvos de alto valor devolvidos pelo FBI só desde junho.”

Petições judiciais afirmam que Escoe e outros no esquema apresentaram, ou arranjaram que outros apresentassem, pedidos falsos buscando mais de US$32 milhões do Paycheck Protection Program (PPP), do Restaurant Revitalization Fund (RRF), do Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) e dos programas Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Esses pedidos falseavam se as empresas existiam e quanto pagavam em salários, quanto arrecadavam em receita e quanto operavam no dia a dia, a fim de se qualificar e inflar os valores do auxílio. Para embasar as solicitações, o grupo teria produzido documentos fiscais forjados, extratos bancários inventados e outros registros financeiros fraudulentos nos quais credores e autoridades dos programas se basearam ao aprovar empréstimos e subvenções.

Parte da documentação cobria empresas controladas pelos próprios conspiradores. Outros pedidos foram feitos em nome de terceiros que pagavam grandes propinas — em alguns casos metade do dinheiro recebido. Os fundos foram então movimentados entre os envolvidos numa tentativa de disfarçar sua origem.

Escoe é a única réu do caso ainda aguardando resolução das acusações. Após um julgamento em dezembro de 2025, um júri federal considerou culpados Alfred Davis, Cher Davis e Latoya Clark. James McGhow e Gino Jourdan já haviam se declarado culpados. Alfred Davis recebeu 235 meses de prisão; Cher Davis, 87 meses; Clark, 70 meses; Jourdan, 46 meses; e McGhow, 42 meses.