FID pede controles de caixa mais rígidos após funcionário da CMU ser acusado por fundos de estudantes

A Financial Investigations Division está instando organizações a manter verificações mais rigorosas sobre o manuseio de dinheiro e a alertar rapidamente as autoridades quando possível irregularidade for detectada.

O apelo ocorre após a prisão e acusação formal de Kevan Anthony Panton, funcionário de contabilidade da Caribbean Maritime University, por supostos problemas envolvendo fundos de estudantes. Panton, que também é funcionário de atendimento ao cliente da CMU, foi detido e acusado no dia anterior.

Ele enfrenta 14 acusações por cada um dos crimes de apropriação indébita, participação em transação envolvendo bens de origem criminosa, posse de bens de origem criminosa, facilitação de transação envolvendo bens de origem criminosa, falsificação de contas e conspiração para fraudar.

Segundo a FID, o caso começou com problemas observados em novembro de 2024, quando a universidade enfrentava indisponibilidade do sistema. Durante uma conferência dos relatórios de fechamento de caixa em comparação com os depósitos bancários, autoridades constataram que J$970.000 não haviam sido depositados.

Investigadores posteriormente verificaram que o dinheiro foi depois depositado ou devolvido pelo Sr. Panton, disse a FID. Ainda assim, a agência afirmou que a sequência dos acontecimentos não estava de acordo com os padrões de manuseio de caixa esperados na instituição.

A divisão disse que novas questões surgiram durante o período de exames de janeiro de 2026, quando estudantes apresentaram recibos manuscritos de pagamentos que não apareciam nos registros da CMU. A descoberta levou a uma investigação formal dos procedimentos da universidade para recibos manuais, operações bancárias e contas a receber.

A FID disse que sua investigação encontrou lacunas na sequência numérica dos livros de recibos manuais, além de vários livros que não puderam ser localizados. Dos recibos manuais examinados, mais de J$1,7 milhão não foi contabilizado. Desse total, cerca de J$552.000 foram desde então depositados ou devolvidos.

O Sr. Panton e outro membro da equipe foram suspensos em janeiro de 2026. Um relatório foi posteriormente submetido à Financial Investigations Division.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations da FID, disse que instituições que manuseiam fundos devem manter sistemas claros e robustos de prestação de contas.

Panton recebeu liberdade sob fiança no valor de J$700.000. Ele deverá comparecer ao Kingston and St. Andrew Criminal Court em 6 de julho.