Funcionário da CMU Kevan Panton é acusado em investigação sobre fundos de pagamentos estudantis

KINGSTON, Jamaica — Um funcionário da Caribbean Maritime University, que atua como oficial de contabilidade e atendimento ao cliente, foi preso e acusado na quarta-feira depois que investigadores examinaram suspeitas de problemas ligados a pagamentos de estudantes.

Kevan Anthony Panton foi acusado de 14 acusações de cada um dos crimes de apropriação indébita, participação em transações envolvendo bens de origem criminosa, posse de bens de origem criminosa, facilitação de transações envolvendo bens de origem criminosa, falsificação de contas e conspiração para defraudar.

A Financial Investigations Division disse em comunicado que a liderança da CMU apresentou um relatório que desencadeou uma investigação ampla e posteriormente resultou na prisão de Panton.

A FID disse que o caso remonta a novembro de 2024, quando surgiram preocupações enquanto a universidade enfrentava uma indisponibilidade do sistema. Durante uma reconciliação dos relatórios de fechamento de caixa com os depósitos bancários, autoridades constataram que $970,000 não haviam sido depositados.

Investigadores concluíram posteriormente que Panton depositou o dinheiro em seguida, mas disseram que os detalhes dessa transação não correspondiam aos procedimentos aprovados pela universidade para manuseio de dinheiro.

A divisão disse que outros problemas foram detectados durante o período de exames de janeiro de 2026, quando estudantes apresentaram recibos manuais de pagamentos que não apareciam nos registros da CMU. A descoberta levou a uma revisão formal dos sistemas da instituição para emissão manual de recibos, operações bancárias e lançamento de contas a receber.

Segundo os investigadores, a ordem numérica dos talões de recibos havia sido interrompida, e vários talões estavam desaparecidos. A análise dos recibos manuais encontrou $1,702,000 sem contabilização.

A FID disse que $552,500 desse montante já foram devolvidos ou depositados, deixando $1,149,500 ainda pendentes.

Panton e outro funcionário da CMU foram suspensos em janeiro de 2026. Uma queixa formal foi então apresentada à FID.

Foi concedida fiança a Panton no valor de $700,000. Ele deve comparecer ao Kingston and St Andrew Parish Court em 6 de julho de 2026.

Keith Darien, diretor principal de investigações de crimes financeiros da FID, disse que o caso ressalta a importância de controles internos firmes e de comunicação precoce quando surgem suspeitas de violações financeiras.

“Este caso destaca por que as instituições devem manter sistemas robustos para manuseio de dinheiro, emissão de recibos, reconciliação e supervisão. Quando fundos são arrecadados em nome de uma instituição, deve haver prestação de contas clara em todas as etapas”, disse ele.

Darien acrescentou: “A FID continuará a trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros de aplicação da lei e institucionais para investigar suspeitas de crimes financeiros e garantir que os casos sustentados por provas sejam levados ao tribunal.”