Empresário de St. Elizabeth acusado após US$270,580 serem supostamente encontrados em caixas de sabonete no aeroporto Sangster

Um empresário de St. Elizabeth enfrenta acusações depois que autoridades supostamente encontraram mais de US$200,000 escondidos em suas malas no Sangster International Airport, em Montego Bay, St. James.

Shawn Walker, 34, foi detido depois de desembarcar na Jamaica no domingo, 7 de junho, em um voo da United Airlines vindo de New Jersey, nos Estados Unidos. Durante verificações alfandegárias de rotina, funcionários da Jamaica Customs Agency teriam notado irregularidades em sua bagagem e realizado uma triagem adicional, incluindo uma revista manual.

Investigadores afirmam que o exame revelou uma quantia substancial em moeda dos Estados Unidos acondicionada dentro de 28 caixas lacradas de sabonete de banho. A Financial Investigations Division disse que o dinheiro foi posteriormente contado e totalizou US$270,580.

As autoridades informaram que Walker apresentou documentação, mas ela não comprovou adequadamente que os fundos vinham de fontes lícitas. Após uma entrevista de perguntas e respostas em 8 de junho com agentes da Constabulary Financial Unit, realizada na presença de seu advogado, ele foi acusado.

As acusações são não declarar a movimentação de dinheiro para dentro ou para fora da Jamaica, posse de bens de origem criminosa e ocultação de bens de origem criminosa. Walker deve comparecer ao St. James Parish Court às 10:00 a.m. na terça-feira, 16 de junho.

Keith Darien, diretor principal de investigações de crimes financeiros da FID, disse que o caso mostra a importância de um trabalho de fiscalização atento e da cooperação entre agências no combate ao crime financeiro. Cassell Dunkley, diretor de investigações da Jamaica Customs Agency, disse que a apreensão também destaca o papel da ação conjunta na proteção das fronteiras e do sistema financeiro da Jamaica.