Julgamento por fraude da Sagicor acelera após advogados chegarem a acordo sobre tratamento das provas

O julgamento por fraude multimilionária envolvendo a Sagicor terminou antes do previsto na quarta-feira, enquanto o tribunal verificava que ambas as partes aceitavam os documentos que estavam a ser apresentados como prova.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White e Tishan Samuels respondem perante o tribunal a uma acusação com 22 pontos. As acusações incluem conspiração para fraudar, furto cometido por empregado, levantamentos não autorizados e alegadas violações do Proceeds of Crime Act e do Cybercrimes Act.

Na terça-feira, a testemunha prestou depoimento sobre registos de transações futuras e extratos de conta ligados a agosto e setembro de 2022. Esses documentos foram admitidos como Provas 27 a 32.

Quando o depoimento foi retomado no dia seguinte, foram acrescentadas as Provas 33 a 35A. A testemunha disse ao tribunal que, pelas assinaturas que reconhecia, os documentos eram novos extratos bancários e detalhes de conta preparados por Malika McLeod e aprovados por Tricia Moulton. Disse ainda que poderia identificar o caixa que os processou, com base na sua familiaridade com ficheiros já submetidos.

O tribunal foi então encaminhado para a Prova 35B, descrita como o registo de transação ligado a um alegado levantamento de J$2,5 milhões. A testemunha observou que as palavras "loan fees" apareciam no espaço reservado à assinatura do cliente.

Com base na sua experiência bancária, afirmou que um formulário dessa natureza deveria conter a assinatura do cliente quando é gerado diretamente a partir da conta do cliente. O tribunal ouviu que Tishan Samuels processou essa transação.

A Prova 36 foi identificada como um extrato de uma conta de poupança em dólares dos Estados Unidos. Dois documentos de aviso de crédito relativos a transações realizadas com vários dias de intervalo em setembro de 2022 foram marcados separadamente como Provas 36A e 36B.

Outro documento, a Prova 36C, foi descrito como um registo de transação spot-deal, um formulário normalmente associado a contas de câmbio. A versão detida pela testemunha continha as palavras "internal record" na área onde normalmente apareceria a assinatura do cliente.

O tribunal foi informado de que essas transações passariam, em geral, por uma conta de serviços de tesouraria e que foram tratadas por Tishan Samuels.

No início da sessão da tarde, os procuradores apresentaram um extrato contabilístico de agosto de 2022 de Tishan Samuels como Prova 31G.

Nessa altura, a acusação e a defesa aceitaram que analisar cada documento individualmente estava a revelar-se um processo lento e prolongado, sem um fim claro à vista. Sugeriram que os extratos bancários pendentes fossem agrupados em séries de provas e apresentados conjuntamente ao tribunal para tornar o processo mais eficiente.

O tribunal aceitou essa proposta. O julgamento deverá prosseguir em 9 de setembro.