MOCA prende quarto suspeito em investigação de fraude bancária multimilionária

Um quarto suspeito foi detido na sequência do esquema multimilionário de fraude hipotecária que, alegadamente, desviou fundos de vários bancos e instituições financeiras jamaicanas.

Investigadores da Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) detiveram o homem de 36 anos na quarta-feira na Kingston Central Police Station, onde tinha comparecido para se apresentar ao abrigo de condições de liberdade provisória pré-acusação. Enfrenta acusações de conspiração para defraudar e de violações da Proceeds of Crime Act, e deverá ser formalmente acusado em breve.

Junta-se a outros três já detidos pela agência: Chloe Douett, médica de 30 anos, residente em Cherry Gardens, St Andrew; Ivana Campbell, assistente executiva de 29 anos, de Cedar Grove, Portmore; e Dwayne Pitter, desempregado de 44 anos, de Olympic Gardens, St Andrew.

A MOCA alega que os quatro atuaram como parte de um sindicato organizado que conduziu um esquema de fraude complexo contra vários bancos entre janeiro de 2023 e abril de 2024. Segundo os investigadores, o grupo recorreu a uma mistura de documentos de identificação falsificados e documentos autênticos obtidos mediante fraude, que utilizou para contornar as verificações de identidade das instituições e os controlos de segurança internos.

A agência diz que pretende continuar a trabalhar em estreita colaboração com a Financial Investigations Division (FID) no caso. O Major Basil Jarrett, diretor de comunicação da MOCA, disse que a parceria prosseguirá "para garantir que todos os envolvidos neste crime altamente sofisticado e elaborado sejam levados a tribunal".

Jarrett também encorajou os cidadãos que disponham de informações sobre este assunto ou sobre outras atividades de crime financeiro e organizado a ligar para a linha de denúncias confidencial da MOCA, no 888-MOCA-TIP.