Ricardo Dennis obtém fiança em caso de fraude de US$ 93 milhões no NCB

Um homem acusado em um suposto caso de fraude bancária de US$ 93 milhões recebeu uma data de retorno em setembro após comparecer, na terça-feira, ao Tribunal Paroquial de Kingston e St Andrew.

Ricardo Dennis, disseram os promotores ao tribunal, foi recentemente detido em conexão com uma investigação que já está perante o sistema de justiça e inclui vários outros réus. Ele enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude, participação em transações envolvendo bens de origem criminosa e posse de bens de origem criminosa.

A Coroa alega que Dennis esteve envolvido no esquema contra o National Commercial Bank e recebeu pessoalmente US$ 9,2 milhões dos valores obtidos.

Os promotores pediram ao juiz paroquial Peter Wilson que examinasse os termos de fiança considerados para o acusado. Dirigindo-se diretamente a Dennis, o juiz aconselhou-o a contratar representação legal, dizendo: “Estas são acusações muito graves contra você.” Dennis respondeu que “não recebeu nenhum dinheiro”.

O juiz Wilson concedeu fiança no valor de US$ 900.000, exigindo um a dois fiadores. Dennis deve se apresentar às autoridades três vezes por semana, entregar seus documentos de viagem e agora está sujeito a uma ordem de impedimento nos portos da Jamaica. Sua próxima data no tribunal é 11 de setembro.