Подрядчице из Clarendon предъявлены обвинения по делу о предполагаемом отмывании $250 млн; суды также рассматривают мошенничество с паспортом и доказательства в виде дневниковой записи по делу INDECOM

Вышедшей на пенсию подрядчице колледжа из Clarendon Donna-Marie Green-Mitchell предъявлены несколько обвинений в отмывании денег после того, как Financial Investigations Division заявило, что недвижимость, стоимость которой сейчас превышает $250 миллионов, была оформлена на её имя в интересах её племянника Oneil McKenzie, ямайца, проживавшего в Brooklyn, New York, который был осуждён в Соединённых Штатах по обвинениям в распространении наркотиков. FID сообщило, что Green-Mitchell была арестована и обвинена в среду, 24 июня 2026 года, после совместного расследования с Constabulary Financial Unit, Fraud Squad и Financial Crime Investigations Division из Specialized Investigations Branch Jamaica Constabulary Force. Залог был установлен в размере $3 миллионов, и она должна предстать перед Kingston and St. Andrew Parish Court в Half-Way Tree 9 июля 2026 года.

По данным FID, Green-Mitchell предъявлены по три обвинения во владении преступным имуществом, операциях с преступным имуществом и участии в сделке с преступным имуществом, а также по одному обвинению в заключении договорённости о приобретении преступного имущества для или от имени другого лица, приобретении преступного имущества и сговоре с целью приобретения преступного имущества. Следователи заявили, что три объекта недвижимости, сначала оценённые примерно в $120 миллионов, а теперь оценённые более чем в $250 миллионов, были зарегистрированы на её имя в St. Andrew, St. Ann и Manchester, однако, как утверждается, их фактическим бенефициарным владельцем был McKenzie. В США он был приговорён к 188 месяцам федерального тюремного заключения и умер в октябре 2023 года, отбывая этот срок. FID и CFU утверждают, что Green-Mitchell сознательно владела этими активами и содействовала сделкам с предполагаемыми преступными доходами. Заместитель суперинтенданта Bert Williams предостерёг ямайцев от оформления активов или покупок на своё имя для других людей без проверки законности происхождения средств. Ведомство заявило, что обвинения являются лишь утверждениями, Green-Mitchell считается невиновной, пока её вина не будет доказана, расследование продолжается, а оформление активов на своё имя в интересах других лиц может привести к уголовному преследованию, конфискации и лишению свободы в случаях, когда законность происхождения денег не может быть подтверждена.

По другому делу Dave Sinclair был оштрафован на $150,000 или приговорён к 30 дням лишения свободы после того, как во вторник в Kingston and St. Andrew Parish Court признал себя виновным в получении паспорта с использованием поддельного документа, предъявлении поддельного документа для поездки и даче ложного заявления. Приговор вынесла старший судья Parish Court Sanchia Borrell. Sinclair сообщил суду, что использовал этот паспорт для поездки на Bahamas, откуда был депортирован на Ямайку, и сказал, что ранее был депортирован из Соединённых Штатов, оставив там своих детей. Он также признал, что пытался вновь въехать в США через Bahamas, но заявил, что прекратил попытки вернуться незаконным путём.

Home Circuit Court в центре Kingston также в среду заслушал следователя INDECOM в процессе по делу об убийстве, где шестеро полицейских проходят обвиняемыми по делу о гибели Matthew Lee, Mark Allen и Ucliffe Dyer в результате стрельбы 12 января 2013 года в ходе предполагаемой перестрелки на Acadia Drive в Barbican, St. Andrew. Свидетель, допрос которого вела прокурор Kathy-Ann Pike, сообщил, что входил в состав прибывшей на место группы, позже поехал в Constant Spring Police Station, переписал соответствующую запись из станционного дневника в форму INDECOM и попросил полицейского подтвердить её подписью в присутствии свидетеля, хотя не смог вспомнить имя этого офицера. Суду ранее уже сообщали, что дневник не удалось найти, несмотря на масштабные поиски. Судья Sonya Bertram Linton заявила, что он может лишь сказать, что переписал запись, но не может излагать её содержание, поскольку сам дневник не приобщён к доказательствам, и постановила, что форму можно отметить для идентификации, но нельзя принять в качестве доказательства. Адвокаты защиты также возражали против фотографий, которые, как утверждается, показывают запись в дневнике. Перед судом предстали Sergeant Mott, Corporal Devon Fullerton и Constables Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose и Richard Lynch; Fullerton также обвиняется в даче ложного заявления INDECOM. В числе адвокатов защиты — Althea Grant-Coping, Hugh Wildman и John Jacobs, а слушания должны были возобновиться в четверг.