CBP изъяла у пассажира рейса в Kingston незадекларированные наличные на сумму US$53,800

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, Флорида (CMC) — Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) конфисковали более US$53,800 незадекларированных наличных у пассажира, выезжавшего из Соединённых Штатов в Kingston, Ямайка. Инцидент произошёл 1 июля в международном аэропорту Форт-Лодердейл — Голливуд. По словам CBP, путешественник впоследствии был взят под стражу и ему предъявлено федеральное обвинение в отмывании денег.

«Офицеры CBP досматривали пассажиров, вылетающих рейсом, следующим в Kingston, Ямайка», — заявила CBP. «Хотя путешественник заявил, что не везёт валюту, офицеры обнаружили и подтвердили наличие US$53,800 в долларах США».

«На место прибыли сотрудники Homeland Security Investigations, и лицо было арестовано», — добавили в ведомстве. «Федеральные прокуроры приняли обвинения в отмывании денег по Title 18, US Code, Section 1956».

Daniel Alonso, директор полевых операций полевого управления CBP в Майами и Тампе, заявил: «Преступные организации часто полагаются на контрабанду крупных партий наличных для перемещения незаконных доходов через международные границы».

«Офицеры CBP сохраняют бдительность при выявлении таких нарушений и тесно сотрудничают с нашими партнёрами из правоохранительных органов, чтобы пресекать транснациональную преступную деятельность и защищать целостность границ нашей страны», — добавил он.

В CBP подчеркнули, что путешественники могут ввозить или вывозить из Соединённых Штатов любую сумму наличных или денежных инструментов. Закон требует лишь декларирования: любой, кто перемещает более US$10,000, должен заполнить FinCEN Form 105 — Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments.

Ведомство предупредило, что несообщение о деньгах или ложная декларация могут привести к конфискации средств, а также к гражданским или уголовным санкциям.

По словам CBP, проверки на выезде направлены на пресечение контрабанды крупных партий наличных, незаконного оборота наркотиков, контрабанды оружия и других трансграничных преступлений, при этом не препятствуя легитимным поездкам и торговле. Имя пассажира не разглашалось.