Сотруднику CMU Kevan Panton предъявлены обвинения по делу о средствах студенческих платежей

KINGSTON, Ямайка — Сотрудник Caribbean Maritime University, занимающий должность офицера по бухгалтерскому учету и обслуживанию клиентов, был арестован и обвинен в среду после того, как следователи изучили предполагаемые проблемы, связанные со студенческими платежами.

Kevan Anthony Panton предъявлены по 14 пунктов обвинения в присвоении средств, участии в операциях с преступным имуществом, владении преступным имуществом, содействии операциям с преступным имуществом, фальсификации счетов и сговоре с целью мошенничества.

Financial Investigations Division сообщила в заявлении, что руководство CMU подало отчет, который положил начало широкомасштабному расследованию и впоследствии привел к аресту Panton.

FID заявила, что дело восходит к ноябрю 2024 года, когда на фоне простоя университетской системы возникли опасения. Во время сверки отчетов кассиров о закрытии смены с банковскими депозитами должностные лица установили, что $970,000 не были внесены на счет.

Позднее следователи пришли к выводу, что Panton впоследствии внес эти деньги, однако заявили, что детали этой операции не соответствовали утвержденным в университете процедурам обращения с наличностью.

Подразделение сообщило, что дополнительные проблемы были выявлены в период экзаменов в январе 2026 года, когда студенты предъявили ручные квитанции об оплате, которые не значились в записях CMU. Это выявление привело к официальной проверке школьных систем ручной выдачи квитанций, банковских операций и отражения дебиторской задолженности.

По данным следователей, порядок нумерации квитанционных книжек был нарушен, а несколько квитанционных книжек отсутствовали. Проверка ручных квитанций выявила неучтенные $1,702,000.

FID сообщила, что $552,500 из этой суммы с тех пор были возвращены или внесены на счет, в результате чего $1,149,500 по-прежнему остаются непогашенными.

Panton и еще один сотрудник CMU были отстранены от работы в январе 2026 года. Затем в FID была подана официальная жалоба.

Panton был предоставлен залог в размере $700,000. Он должен явиться в Kingston and St Andrew Parish Court 6 июля 2026 года.

Keith Darien, principal director of financial crimes investigations в FID, заявил, что это дело подчеркивает важность надежных внутренних проверок и своевременного сообщения при возникновении подозрений в финансовых нарушениях.

“Это дело показывает, почему учреждения должны поддерживать надежные системы обращения с наличностью, выдачи квитанций, сверки и надзора. Когда средства собираются от имени учреждения, на каждом этапе должна быть четкая подотчетность,” сказал он.

Darien добавил: “FID продолжит тесно работать с нашими партнерами в правоохранительных органах и учреждениях, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления и обеспечивать передачу в суд дел, подкрепленных доказательствами.”