Бывшие сотрудники Sagicor Bank проходят по обвинительному акту из 22 пунктов, сторона обвинения добивается банковских документов

Сторона обвинения добивается приобщения банковских документов к делу против четырех бывших сотрудников Sagicor Bank, которые предстали перед судом по обвинительному акту из 22 пунктов, связанному с транзакциями, общая сумма которых, как утверждается, составила $65 млн.

Обвиняемые — Tricia Moulton, ее сестра Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, бывший сотрудник отдела персонального банковского обслуживания, и Tishan Samuels, бывший сотрудник службы клиентского обслуживания. Суду сообщили, что прокуратура работает с документами, связанными с транзакциями, которые легли в основу обвинений, а следующими, как ожидается, показания дадут владельцы отдельных счетов.

По словам адвоката Alicia Moulton-White, обрабатываемые материалы включают банковские выписки, дебетовые распоряжения или дебетовые ваучеры, а также квитанции о банковских переводах. Суд услышал, что часть документов была подготовлена McCloud, санкционирована Tricia Moulton и обработана Samuels.

Свидетель показал, что отчеты о пользовательских транзакциях, известные как UTR, были получены за июль, август и сентябрь 2022 года. Суду сообщили, что UTR являются обязательными документами для сотрудников. Хотя во вторник защита возражала, что система T24 была единственной платформой учета, представленной прокуратурой, судья разрешил свидетелю продолжить после показаний о том, что документы поступили из внутренней системы банка, а не из его системы хранения данных. UTR были внесены как вещественные доказательства 27–30.

Адвокат Samuels попросила указать количество страниц в каждом ежемесячном отчете, и свидетель это сделал. Свидетель также сказал, что транзакции можно отследить по номеру оператора ввода, присвоенному каждому кассиру; этот номер соответствует кассе кассира и отображается на перекрестном штампе.

Защита вновь возразила, когда к делу пытались приобщить дебетовое распоряжение, заявив, что неясно, к какому разделу доказательств относится этот документ. Затем прокуратура попросила свидетеля пояснить, что дебетовое распоряжение — это внутренний банковский документ, используемый сотрудниками для списания или снятия средств со счета клиента на основании инструкций клиента или внутренней обработки, например платежей по кредиту. Свидетель сказал, что документ может касаться кассира или представителя службы поддержки клиентов, уполномоченного лица с делегированным лимитом полномочий, другого члена команды, помощника менеджера или сотрудника отдела персонального банковского обслуживания.

Адвокат Samuels также пожаловалась, что файлы были отправлены в воскресенье для продолжения процесса на этой неделе, но у нее возникли трудности с доступом к ним и она сообщила об этом прокуратуре. Она сказала, что защите не сообщили точно, на какие документы будет сделана опора, и что среди материалов были выписки по другим лицам.

Прокуратура ответила, что документы были раскрыты в физическом виде примерно с 2024 года и что копии также были предоставлены. Прокурор сказал: "Я поняла ее жалобу и сразу скопировала их и отправила по электронной почте. Думаю, она должна была подтвердить получение. Сегодня утром я также передала им накопитель. Это не какие-то странные новые нераскрытые документы."

Перед перерывом судья рассмотрел вопрос допустимости, сказав: "Если они были перечислены по электронной почте, вы должны быть в состоянии их найти. Если они раскрыты и находятся в рамках обычной деловой деятельности, они допустимы." Позднее судья отметил, что для изучения материалов требуется больше времени. После перерыва суд продолжил изучать банковские транзакции, которые, как утверждается, были совершены обвиняемыми.