Fid призывает ужесточить контроль за наличными после обвинений сотруднику cmu по делу о студенческих средствах

Financial Investigations Division призывает организации усилить контроль за обращением с денежными средствами и оперативно уведомлять власти при выявлении возможных нарушений.

Заявление последовало за арестом и предъявлением обвинений Kevan Anthony Panton, бухгалтерскому сотруднику Caribbean Maritime University, в связи с предполагаемыми проблемами со студенческими средствами. Panton, который также является сотрудником службы поддержки клиентов в CMU, был взят под стражу и обвинен накануне.

Ему предъявлено по 14 пунктов обвинения по каждому из следующих составов: растрата, участие в сделке с преступным имуществом, владение преступным имуществом, содействие сделке с преступным имуществом, фальсификация счетов и сговор с целью мошенничества.

По данным FID, дело началось с проблем, замеченных в ноябре 2024 года, когда в университете наблюдался простой системы. При сверке отчетов кассиров о закрытии смены с банковскими депозитами должностные лица установили, что J$970,000 не были внесены на счет.

Позднее следователи установили, что эти деньги впоследствии были внесены или возвращены Mr. Panton, сообщила FID. Тем не менее ведомство заявило, что последовательность событий не соответствовала стандартам обращения с наличными, ожидаемым в учреждении.

Подразделение сообщило, что новые вопросы возникли во время экзаменационного периода в январе 2026 года, когда студенты предъявили рукописные квитанции об оплате, которые не отражались в записях CMU. Это привело к официальному расследованию процедур университета, связанных с ручными квитанциями, банковскими операциями и дебиторской задолженностью.

FID заявила, что проверка выявила пробелы в нумерации книг ручных квитанций, а также несколько книг, местонахождение которых установить не удалось. По изученным ручным квитанциям более J$1.7 million не были учтены. Из этой суммы около J$552,000 с тех пор были внесены на счет или возвращены.

Mr. Panton и еще один сотрудник были отстранены от работы в январе 2026 года. Позднее отчет был передан в Financial Investigations Division.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations в FID, заявил, что учреждения, работающие с денежными средствами, должны поддерживать ясные и надежные системы подотчетности.

Panton был предложен залог в размере J$700,000. Он должен явиться в Kingston and St. Andrew Criminal Court 6 июля.