Комиссия по вопросам добросовестности призывает предъявить обвинения министру Уитли из-за неучтённых активов на $164 млн

Напряжённость нарастает между Комиссией по вопросам добросовестности и депутатом парламента от избирательного округа St Catherine South Central доктором Эндрю Уитли после того, как следователи призвали привлечь его к ответственности за незаконное обогащение. Уитли назвал итог расследования необоснованным и настаивает, что все его деньги и имущество были получены законным путём.

Конфликт обострился в среду, когда представленный парламенту отчёт о расследовании комиссии установил, что его активы, по-видимому, значительно превышают то, что могла бы обеспечить его законная доходность, — примерно $164 млн, — и что он не представил убедительного объяснения этого разрыва. В документе содержится призыв направить дело директору по борьбе с коррупцией для рассмотрения возможных обвинений в незаконном обогащении, ложных декларациях и утаивании информации.

Уитли, занимающий пост министра без портфеля в канцелярии премьер-министра с курированием науки, технологий и специальных проектов, дал жёсткий отпор. В развёрнутом публичном заявлении он сказал, что следователи упустили материалы, которые могли бы изменить результат.

«Я решительно и категорически отвергаю как заведомо ложные, грубо вводящие в заблуждение и неточные обвинения, выдвинутые директором по расследованиям», — заявил Уитли.

Расследование началось в 2021 году в отношении его обязательных деклараций и личных финансов. Чиновники изучили документы за период с 2010 по 2022 год и запросили данные в парламенте, Национальном земельном агентстве, Реестре компаний Ямайки, Налоговой администрации Ямайки, банках и других органах.

В центре выводов — позиция комиссии о том, что в период с 2013 по 2022 год активы и расходы Уитли превысили его документально подтверждённые законные доходы примерно на $164 млн. Команда заявила, что пересматривала расчёты по мере поступления новых данных и после изучения материалов Уитли и его адвокатов, однако всё равно сочла эти объяснения недостаточными.

В отчёте также говорится, что он не указал несколько пунктов в декларациях, поданных в комиссию. Среди них — как минимум пять займов; доля в Prosperity Realtors Company Limited, где, по данным следователей, он был директором и акционером; а также вопросы, связанные с крупным жилищным проектом на земле в East Kirkland Heights в Sterling Castle, St Andrew.

Следователи пришли к выводу, что пробелы в декларациях за 2013, 2014, 2015 и 2021 годы по своей сути нарушали Закон о комиссии по вопросам добросовестности и прежний Закон парламента (о добросовестности депутатов).

Существенная часть документа посвящена совместному предприятию Уитли и предпринимателя Патрика Фиппса по проекту East Kirkland Heights. Следователи утверждают, что земля, приобретённая ими двоими, была разделена на 20 страта-участков в 2013 году. С 2014 по 2018 год многие объекты были проданы или иным образом переданы, но не были полностью отражены в декларациях Уитли, говорится в отчёте. В 2018 году шесть объектов были впоследствии оформлены только на Уитли.

Уитли отрицал какие-либо нарушения. Что касается шести квартир, он заявил, что чиновники неверно истолковали стандартную сделку из партнёрства.

«Я вступил в совместное предприятие, которое предполагало покупку земли для застройки. Изначально с моим деловым партнёром была договорённость разделить право собственности на проект в соотношении 50/50. Я не смог выполнить свои обязательства, и в результате договорённость была изменена на распределение 70 к 30. Я управлял строительством и договаривался о кредитах. Моя 30-процентная доля в проекте соответствовала бы выручке от продажи шести объектов. Вместо того чтобы получить стоимость наличными, я решил оформить на себя недвижимость», — сказал Уитли.

Он сказал, что адвокаты по сделке оформили переход прав.

«Адвокаты, ведущие совместное предприятие, подготовили документ о переходе прав, указав, что он осуществлён в форме дарения. Директор по расследованиям, по-видимому, не осведомлён о том, что в сфере недвижимости такая сделка не является необычной коммерческой процедурой, которую застройщики могут законно осуществлять», — заявил он.

В отчёте также отмечается, что следователи отследили поступления на четыре личных счёта. Было зафиксировано поступлений примерно на $595 млн, но после учёта сумм с надёжными объяснениями и независимыми проверками около $168 млн остались неучтёнными. Эта цифра лежит в основе возражений Уитли.

«Я должен отметить, что странно, неразумно и несправедливо, что при вынесении своего заключения директор по расследованиям явно решил не учитывать примерно $168 млн арендного дохода, который я законно накопил и декларировал за девять лет», — сказал он.

Он также заявил, что выплаты по займам, связанным с его проектами в сфере недвижимости, были не учтены.

«Удивительно, что директор по расследованиям также не принял во внимание законные и проверяемые источники средств, использованные для погашения примерно $50 млн займов, полученных в финансовых учреждениях для ведения моего бизнеса в сфере недвижимости», — сказал он.

Налоговые вопросы также фигурировали в отчёте. Следователи зафиксировали, что Уитли подал нулевые декларации за 2011 и 2012 годы для Western Medical, хотя фирма была активна и, по его собственным словам, приносила доход до примерно $26 млн. Его личные налоговые декларации также подверглись проверке.

Несмотря на серьёзность выводов, Уитли подчеркнул, что речь не идёт о государственных средствах.

«Следует отметить, что комиссия не выдвинула обвинений в том, что я незаконно получал выгоду из государственных средств. Расследование касается моей роли как застройщика и предпринимателя, включая продажу моей бывшей доли в медицинском комплексе. Большая часть проверки касается моей деловой деятельности до избрания в парламент», — заявил он.

Он сказал, что его адвокаты уже готовят оспаривание отчёта и что он ожидает победы.

«Рекомендация предъявить обвинение в незаконном обогащении, а также другие обвинения, будут энергично оспорены в суде. Я могу представить подтверждающие доказательства того, что каждый доллар и каждый актив, которым я владею, были приобретены законным путём. Я намерен защищать свою репутацию в суде и уверен в положительном исходе», — заявил Уитли.

Последние выводы снова вывели Уитли в центр общественного внимания спустя годы после скандала вокруг Petrojam, потрясшего правительство в 2018 году и вынудившего его уйти с поста министра науки, энергетики и технологий. Отдельная проверка Комиссии по вопросам добросовестности государственного НПЗ впоследствии пришла к выводу, что ряд назначений и практик найма там нарушали правительственные правила и стандарты надлежащего управления. Однако вопросы, теперь рассматриваемые парламентом, касаются личных финансов Уитли, коммерческих сделок и его деклараций.