Moca задержала четвёртого подозреваемого по делу о много миллионном банковском мошенничестве

Четвёртый подозреваемый задержан в рамках расследования организованной схемы ипотечного мошенничества на многие миллионы долларов, которая, по данным следствия, привела к выводу средств из ряда ямайских банков и финансовых организаций.

Следователи Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) задержали 36-летнего мужчину в среду в Kingston Central Police Station, куда он пришёл, чтобы отчитаться об исполнении условий залогового освобождения до предъявления обвинения. Ему предъявлены подозрения в сговоре с целью мошенничества и в нарушении Proceeds of Crime Act; ожидается, что в ближайшее время против него будет выдвинуто официальное обвинение.

К нему присоединяются трое, ранее задержанные агентством: Chloe Douett, 30-летняя врач из Cherry Gardens, St Andrew; Ivana Campbell, 29-летняя помощник руководителя из Cedar Grove, Portmore; и Dwayne Pitter, 44-летний безработный из Olympic Gardens, St Andrew.

MOCA утверждает, что четверо действовали в составе организованного синдиката, который с января 2023 по апрель 2024 года проводил сложную мошенническую схему против нескольких банков. По версии следователей, группа использовала поддельные удостоверения личности и подлинные документы, полученные обманом, чтобы обойти проверки личности и внутренний контроль безопасности в этих учреждениях.

Агентство сообщает, что намерено и впредь тесно сотрудничать с Financial Investigations Division (FID) по этому делу. Майор Basil Jarrett, руководитель службы связей MOCA, заявил, что это взаимодействие продолжится, «чтобы все причастные к этому высоко организованному и разветвлённому преступлению предстали перед судом».

Jarrett также призвал членов общественности, располагающих сведениями по этому делу или иной финансовой и организованной преступности, позвонить на конфиденциальную горячую линию MOCA по номеру 888-MOCA-TIP.