Ricardo Dennis освобожден под залог по делу о мошенничестве с NCB на $93 млн

Мужчине, обвиняемому по делу о предполагаемом банковском мошенничестве на $93 млн, назначена следующая явка в сентябре после его появления во вторник в Kingston and St Andrew Parish Court.

Ricardo Dennis, как сообщили суду прокуроры, недавно был взят под стражу в связи с расследованием, которое уже находится в системе правосудия и включает нескольких других обвиняемых. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, участии в операциях с преступным имуществом и владении преступным имуществом.

Crown утверждает, что Dennis был причастен к схеме против National Commercial Bank и лично получил $9.2 млн из ее доходов.

Прокуроры попросили Parish Judge Peter Wilson изучить условия залога, рассматриваемые для обвиняемого. Обращаясь непосредственно к Dennis, судья посоветовал ему нанять адвоката, сказав: “Это очень серьезные обвинения против вас.” Dennis ответил, что он “не получал никаких денег”.

Judge Wilson назначил залог в размере $900,000 с требованием от одного до двух поручителей. Dennis должен отмечаться у властей три раза в неделю, сдать свои проездные документы, и теперь в отношении него действует запрет на выезд через порты Jamaica. Следующая дата его явки в суд — 11 сентября.