Процесс о мошенничестве в Sagicor ускорился после согласования юристами порядка работы с доказательствами

Многомиллионный процесс о мошенничестве с участием Sagicor завершился в среду раньше запланированного времени, пока суд проверял, что обе стороны согласны с внесением документов в материалы доказательств.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White и Tishan Samuels предстали перед судом по обвинительному акту из 22 пунктов. Обвинения включают сговор с целью мошенничества, кражу служащим, несанкционированные снятия средств, а также предполагаемые нарушения Proceeds of Crime Act и Cybercrimes Act.

Во вторник свидетель дал показания о записях форвардных транзакций и выписках по счетам, связанных с августом и сентябрем 2022 года. Эти документы были приняты как Exhibits 27 through 32.

Когда на следующий день показания возобновились, были добавлены Exhibits 33 to 35A. Свидетель сообщил суду, что, судя по распознанным им подписям, документы представляли собой дополнительные банковские выписки и сведения по счетам, подготовленные Malika McLeod и одобренные Tricia Moulton. Он также сказал, что может назвать кассира, который их обрабатывал, опираясь на свое знакомство с уже представленными файлами.

Затем внимание суда было обращено на Exhibit 35B, описанный как запись транзакции, связанная с предполагаемым снятием J$2,5 млн. Свидетель отметил, что слова "комиссии по кредиту" появились в поле, предназначенном для подписи клиента.

Опираясь на свой банковский опыт, он сказал, что бланк такого рода должен содержать подпись клиента, когда он формируется непосредственно со счета клиента. Суд услышал, что эту транзакцию обработал Tishan Samuels.

Exhibit 36 был определен как выписка по сберегательному счету в долларах США. Два документа кредитового авизо по транзакциям, проведенным с разницей в несколько дней в сентябре 2022 года, были отдельно отмечены как Exhibits 36A и 36B.

Еще один документ, Exhibit 36C, был описан как запись спот-сделки, то есть форма, обычно связанная с валютными счетами. В версии, находившейся у свидетеля, в месте, где обычно должна быть подпись клиента, стояли слова "внутренняя запись".

Суду сообщили, что такие транзакции, как правило, проходят через казначейский обслуживающий счет и что их обрабатывал Tishan Samuels.

В начале дневного заседания прокуроры представили бухгалтерскую ведомость Tishan Samuels за август 2022 года как Exhibit 31G.

К этому моменту обвинение и защита признали, что разбор каждого документа по отдельности идет медленно и затянуто, без ясного завершения. Они предложили объединить оставшиеся банковские выписки в серии доказательств и представить их суду вместе, чтобы сделать процесс более эффективным.

Суд принял это предложение. Процесс должен продолжиться 9 сентября.