Житель North Carolina получил 121 месяц тюрьмы за продажу данных мошенникам с ямайскими лотереями

Житель North Carolina проведет за решеткой более 10 лет после того, как власти США заявили, что он передавал ямайским мошенникам с лотереями персональные данные миллионов пожилых американцев в рамках семилетней преступной схемы.

Министерство юстиции США сообщило, что Troy Murray, 57 лет, из Hickory, North Carolina, в четверг был приговорен к 121 месяцу тюремного заключения. После освобождения он должен будет провести три года под надзором, а также ему предписано отказаться от более чем US$5.2 million.

Согласно судебным материалам, с 2016 по 2023 год Murray руководил крупной операцией по продаже данных. Прокуроры заявили, что он подготавливал и продавал списки потенциальных жертв мошенникам в Jamaica; эти файлы содержали имена, номера телефонов, домашние адреса, а в некоторых случаях возраст и адреса электронной почты пожилых американцев.

Федеральные прокуроры сообщили, что заговор охватывал не менее 22,000 списков потенциальных жертв. В совокупности эти списки содержали информацию о более чем 7 million пожилых американцев.

Следователи заявили, что мошенники в Jamaica использовали эти данные для обращения к жертвам в рамках схем лотерейного мошенничества. По данным властей, эти аферы привели к совокупным потерям более чем на US$9.5 million.

Министерство юстиции назвало Murray "prolific and well-known" брокером списков потенциальных жертв для ямайских мошенников. Прокуроры заявили, что мошенники обычно связывались с ним по телефону, электронной почте или текстовым сообщениям, когда им были нужны имена. Murray взимал около US$500 за каждую партию, при этом типичный список содержал от 100 до 300 имен.

Прокуроры сообщили, что сначала платежи отправлялись банковскими переводами. Однако после того как несколько компаний денежных переводов заблокировали Murray на своих платформах, он, как утверждается, велел мошенникам перейти на предоплаченные подарочные карты.

Власти также сообщили, что Murray использовал имя "Steve Dixon" — псевдоним, который стал широко известен в Jamaica. Прокуроры заявили, что это имя даже упоминалось в тексте песни 2022 года ямайского музыкального артиста.

По словам властей, деньги от схемы использовались для покупки сельскохозяйственного оборудования, транспортных средств и коллекционных изделий из драгоценных металлов, включая слитки и монеты из золота и серебра. Прокуроры также сообщили, что Murray отправлял средства одному из своих сыновей, чтобы помочь с покупкой недвижимости, а также оплатой деловых и бытовых расходов.

Murray признал себя виновным в январе 2026 года по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Расследование вело US Postal Inspection Service. Обвинение представляли Senior Litigation Counsel David Sullivan и Trial Attorney Ryan Norman из Fraud Section Министерства юстиции. О вынесении приговора объявил Assistant Attorney General A. Tysen Duva из Criminal Division.