Clarendon承包商涉案2.5亿牙元洗钱被控；法院另审理护照欺诈及INDECOM日志证据争议

已退休的Clarendon学院承包商Donna-Marie Green-Mitchell被控多项洗钱罪名。此前，Financial Investigations Division指称，如今价值超过2.5亿牙元的房地产以她的名义持有，实则是替其外甥Oneil McKenzie持有；Oneil McKenzie是一名居住在纽约Brooklyn的牙买加人，曾在美国因毒品分销指控被定罪。FID表示，Green-Mitchell于2026年6月24日星期三在与Jamaica Constabulary Force旗下Constabulary Financial Unit、Fraud Squad以及Specialized Investigations Branch下属Financial Crime Investigations Division联合调查后被捕并被起诉。保释金定为300万牙元，她将于2026年7月9日在Half-Way Tree的Kingston and St. Andrew Parish Court出庭。

根据FID说法，Green-Mitchell面临三项持有犯罪财产罪、三项处理犯罪财产罪以及三项参与涉及犯罪财产交易罪，另被控一项为他人或代表他人就获取犯罪财产作出安排罪、一项获取犯罪财产罪及一项串谋获取犯罪财产罪。调查人员称，三处房产最初估值约为1.2亿牙元，如今估值已超过2.5亿牙元，登记在她名下，地点位于St. Andrew、St. Ann和Manchester，但据称实际受益所有人为McKenzie。McKenzie在美国被判联邦监禁188个月，并于2023年10月在服刑期间死亡。FID和CFU指称，Green-Mitchell明知而持有这些资产，并促成涉及疑似犯罪所得的交易。副警司Bert Williams警告牙买加民众，在未核实资金是否合法之前，不要轻易将他人的资产或购买行为挂在自己名下。该机构表示，这些指控目前仅属指称，Green-Mitchell在被证实有罪之前推定无罪，调查仍在继续；若无法证明资金合法，替他人代持资产可能导致被起诉、被没收财产及被监禁。

在另一宗案件中，Dave Sinclair于星期二在Kingston and St. Andrew Parish Court认罪，承认以伪造文件获取护照、为旅行使用伪造文件以及作出虚假声明，被判罚款15万牙元，或服监30天。高级Parish Court法官Sanchia Borrell作出该项判决。Sinclair向法庭表示，他曾使用该护照前往Bahamas，随后从当地被遣返牙买加；他还说，自己此前曾被美国遣返，子女留在当地。他也承认曾试图经由Bahamas再次进入美国，但表示自己已停止通过非法手段返回美国的尝试。

位于Kingston市中心的Home Circuit Court于星期三还听取了一名INDECOM调查员在一宗谋杀案审判中的证词。该案中，6名警员因被控涉及2013年1月12日在St. Andrew的Barbican、Acadia Drive一场据称交火中Matthew Lee、Mark Allen和Ucliffe Dyer遭枪杀身亡而受审。该名证人由控方律师Kathy-Ann Pike主问，他表示自己属于到场处置的小组成员之一，之后前往Constant Spring Police Station，将相关值班日志记录抄录到一份INDECOM表格上，并由一名警员签名并在见证下确认，但他已记不起该警员姓名。法庭此前曾获告知，尽管经过广泛搜索，该日志仍未能找到。法官Sonya Bertram Linton表示，由于日志本身未作为证据提交，该证人只能说自己曾抄录该条目，而不能说明其内容，并裁定该表格可作识别标记，但不得接纳为证据。辩方律师还反对据称显示该日志条目的照片作为证据。受审人员为Sergeant Mott、Corporal Devon Fullerton以及Constables Andrew Smith、Sheldon Richards、Oral Rose和Richard Lynch；Fullerton还被控向INDECOM作出虚假陈述。辩方律师包括Althea Grant-Coping、Hugh Wildman和John Jacobs，案件原定于星期四续审。