Sagicor Bank前雇员面临22项起诉，控方寻求采纳银行记录

控方正寻求在四名前Sagicor Bank雇员一案中采纳银行记录为证据。四人目前因一份涉及据称总额达$65 million交易的22项起诉书出庭受审。

被告为Tricia Moulton、其妹妹Alicia Moulton-White、前个人银行业务员Malaika McCloud，以及前客户服务人员Tishan Samuels。法庭获悉，检方正在处理与构成指控基础的交易相关的记录，预计各账户持有人随后将出庭作证。

据Alicia Moulton-White的律师称，正在处理的材料包括银行对账单、借记通知或借记凭证，以及电汇收据。法庭听取证词称，部分文件由McCloud编制、Tricia Moulton授权，并由Samuels处理。

一名证人作证称，已调取2022年7月、8月和9月的用户交易报告，即UTRs。法庭获悉，UTRs是员工必须保留的记录。尽管辩方周二提出异议，称T24系统是检方提出的唯一记录保存平台，但在证人作证称这些记录来自银行内部系统而非其存储系统后，法官允许证人继续作证。UTRs被列为第27至30号证物。

Samuels的律师要求说明每份月度报告的页数，证人随后作出说明。证人还表示，交易可通过分配给每名柜员的录入员编号追踪，该编号与柜员钱箱相对应，并显示在划线印章上。

在提交借记通知时，辩方再次提出异议，称不清楚该文件属于证据中的哪一部分。检方随后让证人解释称，借记通知是银行内部文件，员工根据客户指示或贷款还款等内部处理程序，用其从客户账户借记或提取资金。证人称，该文件可能涉及柜员或客户服务代表、拥有授权限额权限的批准人、另一名团队成员、助理经理或个人银行业务员。

Samuels的律师还投诉称，本周继续审理所需文件是在周日发送的，但她难以访问这些文件，并已告知检方。她表示，辩方并未被明确告知检方将依赖哪些文件，而且其中还包括其他人员的对账单。

检方回应称，这些文件约自2024年起已以纸质形式披露，并且也提供了副本。检察官说："我理解她的投诉，并立即复印后通过电子邮件发送给她。我想她应该已经确认收到。我今天早上也把存储盘提交给了他们。这些并不是陌生的、新的、未披露文件。"

休庭前，法官谈到可采性问题时说："如果它们已通过电子邮件逐项列明，你们应该能够找到。只要已经披露，并且是在业务过程中形成的，它们就是可采的。"法官随后指出，需要更多时间审查这些材料。休庭后，法庭继续审查被告据称进行的银行交易。