Moca在千万美元银行欺诈调查中抓获第四名嫌疑人

又有第四名嫌疑人被拘押，涉案人员涉嫌与一个据信从多家牙买加银行及金融机构抽走资金的千万美元按揭欺诈团伙有关。

重大有组织犯罪和反腐败署（MOCA）调查人员周三在Kingston Central Police Station将其拘留；该男子当时按保释前条件到警局报到。他被指涉嫌共谋诈骗及违反《犯罪收益法》，预计不久将正式被起诉。

他与该机构此前已抓捕的另外三人归为一案：30岁医生Chloe Douett，住址Cherry Gardens，St Andrew；29岁行政助理Ivana Campbell，住址Cedar Grove，Portmore；以及44岁无业男子Dwayne Pitter，住址Olympic Gardens，St Andrew。

MOCA指控四人属于一个有组织团伙，在2023年1月至2024年4月期间对多家银行实施了复杂欺诈。调查人员称，该团伙混用伪造身份证件及通过欺骗手段获取的真实文件，以绕过相关机构的身份核查和内部安全控制。

该机构表示将继续与金融调查司（FID）密切合作办理此案。MOCA通讯主任巴兹尔·贾勒特少校表示，双方合作将持续，“以确保所有参与这起高度复杂、精心策划犯罪的人员被送上法庭”。

贾勒特还鼓励掌握本案或其他金融及有组织犯罪相关线索的公众拨打MOCA保密举报电话888-MOCA-TIP。